Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-042

博敏电子股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议 于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2020 年 6 月 17 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议 审议通过了如下议案：

一、审议通过关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于注销已授予部分股票期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：临 2020-043）。

监事会认为：本次拟注销部分已获授但尚未行权股票期权事宜符合《管理办 法》和《激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法、合规，不会损害公司及 全体股东利益。监事会同意公司将激励计划中部分已获授但尚未行权的 157.6232 万份股权期权予以注销，同意公司根据本次注销部分股票期权事宜对激励计划股 票期权的激励对象人数和授予数量进行调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于调整公司 2017 年股票期权激励计划股票期权行权价格和 数量的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于注销已授予部分股票期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：临 2020-043）。

监事会认为：根据公司 2018 年年度和 2019 年年度权益分派方案，并按照《管

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理办法》和《激励计划》的有关规定，公司董事会将调整公司激励计划股票期权 的行权价格和数量，公司董事会本次调整行权价格和数量符合相关规定。监事会 同意公司对《激励计划》中已授予股票期权的行权价格和数量进行调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符 合行权条件的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告》 （公告编号：临 2020-044）。

监事会认为：根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》 及《管理办法》，公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行 权条件已经满足，监事会一致同意《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授 予第一个行权期符合行权条件的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会 2020 年 6 月 19 日

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