Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-049

博敏电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独 立董事曾辉先生和董事韩志伟先生递交的书面辞职报告。曾辉先生因任期届满 （《上市公司独立董事履职指引》第五条规定：独立董事每届任期与该上市公司 其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。） 不再担任公司第三届董事会独立董事、战略与发展委员会委员和提名委员会主任 委员职务，辞职生效后其将不在公司担任任何职务。韩志伟先生因个人原因，请 求辞去公司第三届董事会董事、战略与发展委员会委员职务，辞职后其仍在公司 担任副总经理一职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曾辉先生的辞职将导致公司董 事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司董事会按 照相关规定和程序调整公司董事会人数并修改《公司章程》后生效。韩志伟先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司及董事会的正常 运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

曾辉先生和韩志伟先生在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司规范 运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向曾辉先生和韩志伟先生为公司 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 2019 年 6 月 15 日

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