Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-057

博敏电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 11 月 24 日在 公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议 由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告 编号：临 2017-058）。

经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调 整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作 为本次激励计划的激励对象合法、有效，同意按公司《激励计划》的相关规定调 整激励对象名单及股票期权数量。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于公司向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017 年股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：临 2017-059）。

经核查，公司监事会认为：公司拟授予股票期权的激励对象的人员均具备《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等文件规定 的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，本次激励计划的激励 对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予股票期权的激励对象主体资格合法、 有效，符合获授股票期权的条件。除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其 的全部股票期权而未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2017 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。公司 董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。 公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划》中 规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就。

综上，监事会一致同意公司以 2017 年 11 月 24 日为授予日，向符合条件的 141 名激励对象授予 774 万份股票期权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于核查公司《 2017 年股票期权授予激励对象名单》（调整 后）的议案。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》 规定的激励对象范围，其作为公司 2017 年股票期权激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会 2017 年 11 月 25 日