Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-056

博敏电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 11 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董 事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通 过了如下议案：

一、审议通过关于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编 号：临 2017-058）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于 公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事刘远程先生、韩志伟先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作 为关联董事已对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司向 2017 年股票期权计划激励对象授予股票期权的议

案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017 年股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：临 2017-059）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于

公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事刘远程先生、韩志伟先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作 为关联董事已对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日