Bomin Electronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 27, 2019

博敏电子股份有限公司独立董事

对公司 2018 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《博敏电子股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”），作为博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，现对公司 2018 年度（以下简称“报告期”）担保安排进行专项说明并发 表独立意见如下：

一、关于对公司担保事项的专项说明

报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦没有 为公司参股企业提供担保，公司提供担保的对象均为公司下属全资、控股子公司。 报告期内，公司对其下属全资、控股子公司担保总额为人民币 315,000,000.00 元， 期末实际担保余额为人民币 208,685,590.24 元，占公司期末经审计净资产的比例 为 9.18%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保 已经公司股东大会审议通过，所有担保均是对合并报表范围内的主体提供担保， 风险可控。

二、关于对公司担保事项的独立意见

报告期内，公司严格遵循有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于 对外担保的有关规定，履行对外担保的审批及信息披露程序，严格控制对外担保 风险，公司担保事项的决策及审批程序合法有效。截至 2018 年 12 月 31 日，公 司没有发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（以下无正文）