Bomin Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jan 27, 2021

二○二一年第一次临时股东大会会议资料

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公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇二一年二月

二○二一年第一次临时股东大会会议资料

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博敏电子股份有限公司

二○二一年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或 “博敏电子”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、现场参会股东请于 2021 年 2 月 5 日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和 身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。

五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东大会上发 言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东大会议案进行，简 明扼要，每人发言不超过三分钟。

六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的 股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投 票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票 表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内打个“√”；表示反对 的，在对应的方格内画上一个“×”；弃权的不画任何符号。会议工作人员将现场投 票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现 场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

七、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法 律意见。

八、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自 觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。 确需现场参会的，请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，务必确保本人体温正

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二○二一年第一次临时股东大会会议资料

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常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当 日请参会者配合公司做好疫情防控的相关工作，符合要求者方可参会。

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博敏电子股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

• （一）现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日下午 13 点 30 分

（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• （三）网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

三、会议召集人

博敏电子董事会

四、会议主持人

董事长徐缓先生

五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格 进行验证。

（二）与会人员签到。

（三）董事长宣布会议开始。

• （四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会

议的公司董事、监事、高级管理人员等。

• （五）董事会秘书宣读股东大会须知。

• （六）董事长提请股东审议、听取以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司续聘会计师事务所的议案

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二○二一年第一次临时股东大会会议资料

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• （七）推选现场表决的计票人一名、监票人一名。

• （八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

• （九）计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。

• （十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。

• （十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。

• （十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。

• （十三）主持人宣布会议结束。

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议案一

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系在国内业绩排名前列的专业从事证券业务 的专业审计机构，在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好 地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2019 年度财 务状况和经营成果。根据公司 2019 年度审计业务执行情况，拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作， 2020 年度财务审计费用为 112.36 万元（含税），内控审计费用为 31.80 万元（含税）， 合计审计费用为 144.16 万元（含税）。

以上事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审 议。

博敏电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 5 日

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