Bomin Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-028

博敏电子股份有限公司

关于2019 年度业绩及分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:30-16:30

• 会议召开地点：上证 e 互动 http://sns.sseinfo.com

• 会议召开方式：网络在线互动

 投资者可在 2020 年 5 月 11 日 12:00 前通过后附的电话、传真或者电子 邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注 的问题进行回答。

一、说明会类型

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日披露了 公司《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度利润分配预案》，具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 经营情况及公司 2019 年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召 开 2019 年度业绩及分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次 2019 年度业绩及分红说明会将于 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:30-16:30 在上证 e 互动网站 （http://sns.sseinfo.com）以网络在线互动的形式 召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长兼总经理徐缓先生、财务总监刘远程先生、董事会秘书黄晓丹女 士将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

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四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2020 年 5 月 11 日 12:00 前通过后附的电话、传真或者电 子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关 注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2020 年 5 月 11 日 15:30-16:30 通过上证 e 互动网站

（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0753-2329896 传真：0753-2329836

电子邮箱：BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

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