Bomin Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 17, 2019

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

==> picture [346 x 51] intentionally omitted <==

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮政编码： 518017 12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话 (Tel.) ： (0755) 88265288 传真 (Fax.) ： (0755)88265537 网址（ Website ）： http://www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于博敏电子股份有限公司二○一八年年度股东大会

法 律 意 见 书

信达会字[2019]第 047 号

致：博敏电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信 达律师事务所（以下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称“贵公 司”或“公司”）的委托，指派沈琦雨律师、盛子倩律师（以下简称“信达律师”） 出席贵公司二○一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本 次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于博敏电子股份 有限公司二○一八年年度股东大会法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意 见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。

根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资 料一并公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2019年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《博敏电 子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通 知》”）。

上述《股东大会通知》按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告 方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合 现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有： 会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公 司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的 有关规定。

3、贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议 于2019年4月17日13：30在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会 议室如期召开；贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台为 股东提供本次股东大会的网络投票平台（以下简称“网络投票系统”），通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9： 30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9：15-15：00。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时 间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长徐缓先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1、出席会议的股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共25名，代表有表决权的股份 115,290,332股，占公司有表决权股份总数的51.2339%。

本次股东大会计算的股东的有表决权的股份数均已剔除与本次股东大会议案具 有关联关系的关联股东所持有的股份数。

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

2、出席会议股东的具体情况

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东委 托的代理人共14名，代表有表决权的股份数为114,959,232股，占贵公司有表决权股 份总数的51.09%。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东

在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共11名，代表有表决 权的股份331,100股，占贵公司有表决权股份总数的0.1471%。

（3）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共18名，代表有表决权的股 份10,128,932股，占公司有表决权股份总数的4.5012%。

根据信达律师对出席现场会议的股东与截至2019年4月10日上海证券交易所交 易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大 会现场会议及进行网络投票的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码、股 东证券账户号码与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有 效的授权委托书及相关身份证明。通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投 票系统提供机构验证其身份。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达 律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股 东大会的召集人资格。

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具 备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和结果

（一）本次股东大会审议议案

根据《股东大会通知》，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

• 2、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

• 3、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

• 4、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

• 5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,127,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9901%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

• 6、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,127,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9901%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

• 7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 115,289,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%。反对票 1,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,127,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9901%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

• 8、审议通过《关于确认 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

9、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10、审议通过《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 10.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。 10.02 发行规模

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。 10.03 票面金额和发行价格

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.04 债券期限

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.05 债券利率

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.07 转股期限

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.08 转股股数确定方式

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.10 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.11 赎回条款

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.12 回售条款

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.15 债券持有人会议相关事项

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.16 本次募集资金用途

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.17 募集资金存管

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.18 担保事项

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10.19 本次决议的有效期

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

11、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

12、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性 分析报告的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

13、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、 填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

14、审议通过《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

15、审议通过《关于公司<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转 换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

17、审议通过《关于取消实施部分募集资金投资项目的议案》

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

18、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

表决结果：同意票 115,285,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9956%。反对票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。 弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 10,123,932 股，占出席会议中 小投资者所持表决权的 99.9506%；反对 5,000 股，占出席会议中小投资者所持表决 权的 0.0494%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。 （二）表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海 证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经信达律师核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公 告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东及股东代理人在 网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，上证所 信息网络有限公司向贵公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决 情况统计数据；本次股东大会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现场投 票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票， 当场公布表决情况。

（三）表决结果

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

经信达律师核查，列入本次股东大会的议案已经股东投票表决；根据有效表决 结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、 《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有 关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决 程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法、 有效。

本《股东大会法律意见书》正本二份，无副本。

（以下无正文）

广东信达律师事务所

股东大会法律意见书

（本页为《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二○一八年年度股东大 会法律意见书》（信达会字[2019]第 047 号）之签署页）

广东信达律师事务所 负责人： 签字律师： 张 炯 沈琦雨 盛子倩

年 月 日