Bomin Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2019-033

博敏电子股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月17 日 13 点30 分

召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B 区公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年4 月17 日

至2019 年4 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议 案	√
7	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
8	关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的	√

	议案
9	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股股数确定方式	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格的向下修正条款	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股年度有关股利的归属	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	债券持有人会议相关事项	√
10.16	本次募集资金用途	√
10.17	募集资金存管	√
10.18	担保事项	√
10.19	本次决议的有效期	√
11	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用的可 行性分析报告的议案	√
13	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险 提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
14	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议 案	√
15	关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议 案	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股 可转换公司债券具体事宜的议案	√
17	关于取消实施部分募集资金投资项目的议案	√
18	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	√

本次会议还将听取公司《2018 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次、第二十二次会议、第三届监事 会第十七次、第十八次会议审议通过，相关内容请详见2019 年3 月9 日、28 日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》和《证券日报》的公告。

• 2、特别决议议案：议案6-7、议案9-16、议案18

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-18

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603936	博敏电子	2019/4/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2019 年4 月12 日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00 （二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B 区博敏电子董

• 事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件 （加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会 议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身 份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；

3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信 函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2018 年年度股东大会”字样 并留有效联系方式；须在登记时间2019 年4 月12 日下午17:00 前送达，出席会 议时需携带相关证件原件。

• 4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投

票。

六、 其他事项

（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及 交通费自理；

（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B 区博敏电子 会议联系人：黄晓丹

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮编：514768

邮箱：BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 2019 年3 月28 日

附件：授权委托书

授权委托书

博敏电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月17 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
5	关于公司续聘会计师事务所的议案
6	关于公司2019 年度申请银行综合授信额度并提供 担保的议案
7	关于公司2018 年度利润分配预案的议案
8	关于确认2018 年度公司董事、监事及高级管理人员 报酬的议案
9	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的 议案
10.00	关于公司本次公开发行A 股可转换公司债券方案的 议案	-	-	-
10.01	本次发行证券的种类
10.02	发行规模

10.03	票面金额和发行价格
10.04	债券期限
10.05	债券利率
10.06	还本付息的期限和方式
10.07	转股期限
10.08	转股股数确定方式
10.09	转股价格的确定及其调整
10.10	转股价格的向下修正条款
10.11	赎回条款
10.12	回售条款
10.13	转股年度有关股利的归属
10.14	发行方式及发行对象
10.15	债券持有人会议相关事项
10.16	本次募集资金用途
10.17	募集资金存管
10.18	担保事项
10.19	本次决议的有效期
11	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案
12	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金运 用的可行性分析报告的议案
13	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回 报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
14	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》 的议案
15	关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 的议案
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行A股可转换公司债券具体事宜的议案
17	关于取消实施部分募集资金投资项目的议案
18	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。