Bomin Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Nov 2, 2018

二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

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二〇一八年十一月

二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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博敏电子股份有限公司

二○一八年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或 “博敏电子”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、现场参会股东请于 2018 年 11 月 12 日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡 和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。

五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求在股东大会上发 言，应在出席会议登记日向公司提前登记。股东的发言应围绕股东大会议案进行，简 明扼要，每人发言不超过三分钟。

六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的 股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投 票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票 表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内打个“√”；表示反对 的，在对应的方格内画上一个“×”；弃权的不画任何符号。会议工作人员将现场投 票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现 场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

七、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法 律意见。

八、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自 觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

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二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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博敏电子股份有限公司

二○一八年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

• （一）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日下午 1 点 30 分

（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

三、会议召集人

博敏电子董事会

四、会议主持人

董事长徐缓先生

五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格 进行验证。

（二）与会人员签到。

（三）董事长宣布会议开始。

（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会 议的公司董事、监事、高级管理人员等。

（五）董事会秘书宣读股东大会须知。

• （六）董事长提请股东审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	关于修订公司规范运作制度的议案

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1.01	关于修订《公司章程》的议案
1.02	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
1.06	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
1.07	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
1.08	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案
1.09	关于修订《公司子公司管理制度》的议案
1.10	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
1.11	关于修订《公司对外投资决策制度》的议案
1.12	关于修订《公司对外担保制度》的议案
2.00	关于增选公司第三届董事会董事的议案
2.01	关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02	关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3	关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
4	关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案
（七）推选现场表决的计票人一名、监票人一名。

• （八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。 （九）计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。

• （十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。

• （十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。 （十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。

• （十三）主持人宣布会议结束。

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议案一

关于修订公司规范运作制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，为符合上海证券交易所上 市公司规范运作要求，结合公司实际情况，对公司规范运作制度进行修订如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案 ；

1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；

1.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

1.06 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；

1.07 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

1.08 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案；

1.09 关于修订《公司子公司管理制度》的议案；

1.10 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案；

1.11 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案；

• 1.12 关于修订《公司对外担保制度》的议案。

其中，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、 《公司监事会议事规则》、《公司募集资金管理制度》、《公司信息披露管理制度》、 《公司独立董事工作制度》、《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》、 《公司子公司管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外投资决策制度》、 《公司对外担保制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表 审议。

博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日

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二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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议案二

关于增选公司第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司规范治理、健康、稳定发展，根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经董事会的提议及审查， 拟提名洪芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名袁岚女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任职届满之日止。（简历附后）

独立董事候选人洪芳女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表 审议。

博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日

附：董事候选人简历

洪芳， 女，汉族，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科 学历，政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编， 中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长助理。现任 中国电子电路行业协会（CPCA）秘书处副秘书长，兼任上海印制电路行业协会秘书 处秘书长，上海《印制电路信息》杂志社副社长。

袁岚， 女，汉族，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士。曾任南京斯威特集团有限公司、南京通华芯微电子有限公司市场部经理。现任深 圳市君天恒讯科技有限公司董事长，共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共 青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市九龙科技实业有限 公司、深圳市浩源科技有限公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司执行董事、总经理。

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二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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议案三

关于公司未来三年（ 2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报决策和监督机制，积极回报股东， 切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中 国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》（证监会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相 关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定《公司未来三年（20182020 年）股东分红回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 于 2018 年 10 月 27 日披露的相关规划。

以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表 审议。

博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日

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二○一八年第二次临时股东大会会议资料

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议案四

关于公司 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，提高公司决策效率，拓 宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟 在现有 16 亿元的综合授信额度基础上，新增授信额度不超过 4 亿元，即 2018 年度综 合授信额度增加至 20 亿元；公司拟在 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年度为子 公司提供合计不超过 15.7 亿元担保额度的基础上，新增担保额度不超过 4.3 亿元，即 公司 2018 年度担保总额增加至 20 亿元。期限从 2018 年第二次临时股东大会决议通过 之日至 2018 年年度股东大会审议前，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实 际经营情况的需要，在授信担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及其子公司运营资金及 各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2018 年 10 月 27 日披露的公司《关于 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告（公告编号：临 2018-064）》。 以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表 审议。

博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日

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