BOLAK CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

보락/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 720-37 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)               승인의 건               * 배당예정내용                 현금배당 : 보통주 1주당 4원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규상	1955-01	3	재선임	* 고려대학교 졸업 (前) * 삼성물산 상무 (前) * (주)동부택배 대표이사 (前) * (주)보락 사외이사(現)	-