B.O.K — Board/Management Information 2019

Jul 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	2	發言日期	108/07/18	發言時間	18:09:06
發言人	徐翠梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)557-0536
主旨	獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/07/18
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/07/18 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 林文淵獨立董事；台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 4.表示反對或保留意見之議案: 報告事項第12案：本行總經理之退休案、討論事項第5案：新任總經理聘任案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 林文淵獨立董事表示反對之意見內容如下： (1)王總來自基層，盡心盡力，今天遭逼退不符比例原則，為高銀員工 士氣及股東權益，反對這種處理方式。 (2)黃文修先生的學經歷不了解的情況，無法表達同意。 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項: (1)本行依規於會前7日(7/10)郵寄議程予各董事，並將新任總經理之學經歷資料附於 提案內，且囿於林獨立董事文淵7/11因公出國，本行遂於同日(7/10)以電子郵件提供 委任書予林獨立董事文淵。本行另於會議前一日(7/17)以電子郵件寄送新任總經理之 詳細補充資歷表予三位獨立董事知悉。 (2)董事長更於本次會議中詳細說明新任總經理學、經歷等相關資訊。

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