B.O.K — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

==> picture [27 x 4] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

AW1100488
----- End of picture text -----

==> picture [173 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本次股東會恕不發放紀念品
----- End of picture text -----

103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 高 雄 銀 行 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw

※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 國 內 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 郵資已付 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 台北郵局許可證 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟

證券代號： 2836 614

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [592 x 564] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

110-1 出席證號碼：
614 高雄銀行股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利：
地點：高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮2樓柏 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
悅廳)
時間：中華民國110年6月25日(星期五)上午九時三十分 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名 或
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表案。 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 2.109年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 戶 號
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
股東或代理人姓名： 4.修訂「股東會議事規則」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修訂「董事選任辦法」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓 名 或
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 名 稱
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
(二)之授權內容行使股東權利。
普通股股數： 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
甲種特別股： 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
股 數 託書仍屬有效（限此一會期）。
姓 名 或
※出席簽到卡及委 此 致
託書兩者均簽名 名 稱
或蓋章者視為親自出席，但委託 身分證字號
書由股東交付徵 或統一編號
求人或受託代理 高雄銀行股份有限公司
人者視為委託出
席。 授權日期 年 月 日 住 址
※甲種特別股無表決權 徵求場所及
：
人員簽章處
614 高雄銀行股份有限公司110年增資股票集保帳簿劃撥申請書
高雄銀行股份有限公司
614 戶 股東 股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名
股東
原登記
戶名
身 分 證 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)
統一編號 (新開) 110
戶籍地 聯絡電話 原留 256
印
鑑
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權
印 鑑 基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 614 高雄銀行股份有限公司110年現金股利匯款申請書
股東 股東
外國股東應加填國籍/註冊地：
戶號 戶名
原登記
戶籍地 電話
匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
通訊處 電話 110
6
原
郵局(700) 25
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 留
【印鑑卡填寫注意事項】 印
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 鑑
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優 先匯款之依據。二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
(
)
(
)
※
( (
) )
----- End of picture text -----

請 貼 郵 票

地址： 寄件人 姓名： 電話：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 高 雄 銀 行 股 份 有 限 公 司 股務代理人 614 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會

• 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

高雄銀行股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國110年6月25日(星期五)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假高雄市鼓山區博愛二路99號

• (高雄林皇宮2樓柏悅廳)，召開110年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.報告109年度營業概況。2.109年度審計委員會審查報告。3.109年度員工酬 勞及董事酬勞分派報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘 暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事選任辦法」案。(四)臨時動議。

• 二、普通股股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣338,867,318元，每股配發0.3元。

• (2)股票股利：新台幣203,320,390元，每股配發0.18元（即每仟股配發18股）。

• (3)資本公積轉增資發行新股：新台幣135,546,920元，每股配發0.12元（即每仟股配發12股）。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上 簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路 三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、依本公司章程及甲種特別股權利義務之規定，甲種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本 次股東會甲種特別股股東針對此次股東會議案無表決權。

• 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

高雄銀行股份有限公司董事會 敬啟

AW1100488