B.O.K — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/19	發言時間	17:34:02
發言人	徐翠梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)557-0536
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮二樓柏悅廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告109年度營業概況。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事選任辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過 百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過 百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有 股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.