B.O.K — AGM Information 2020

Nov 17, 2020

103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 本次股東會恕不發放紀念品 高 雄 銀 行 股 份 有 限 公 司 股務代理人 ※※ 防 疫 須 知 ※※ 元大證券股份有限公司 股務代理部 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利請股東多加利 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲電子投票行使表決權。如欲如欲 網址： http://www.yuanta.com.tw

※※ 防 疫 須 知 ※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲電子投票行使表決權。如欲如欲 國 內 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 郵資已付 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 台北郵局許可證 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 台北字第 9 9 9

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號： 2836 614 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 109-2 出席證號碼：614 高雄銀行股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號109年第二次股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司109年11月11日舉行之第二次股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利：地點：高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮2樓柏 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 悅廳)時間：中華民國109年11月11日(星期三)上午九時三十分 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名 或※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表案。 名 稱派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章股東戶號： 2.108年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 戶 號 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權股東或代理人姓名： 4.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.改選第14屆董事案。 姓 名 或 6.擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 名 稱 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 戶 號 (二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或※出席簽到卡及委 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書兩者均簽名 託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱或蓋章者視為親自出席，但委託 此 致 身分證字號書由股東交付徵 或統一編號求人或受託代理 高雄銀行股份有限公司人者視為委託出席。 授權日期 年 月 日 住 址徵求場所及 ：人員簽章處614 高雄銀行股份有限公司109年增資股票集保帳簿劃撥申請書614 高雄銀行股份有限公司 戶 股東 股東股東印鑑卡 號 戶號 戶名股東原登記戶名身 分 證 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位)統一編號 (新開) 109戶籍地 聯絡電話 原留 1111印鑑一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。出生日期 電話 614 高雄銀行股份有限公司109年現金股利匯款申請書股東 股東戶籍地 電話 戶號 戶名原登記匯款帳號通訊處 電話銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊其他事項 10911依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 原留 11【印鑑卡填寫注意事項】 印1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 鑑關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。()()※( () )----- End of picture text -----

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

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103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 高雄銀行股份有限公司 股務代理人 614 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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高雄銀行股份有限公司109年第二次股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國109年11月11日(星期三)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假高雄市鼓山區博愛二路99號 (高雄林皇宮2樓柏悅廳)，召開109年第二次股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.報告108年度營業概況。2.108年度審計委員會審查報告。3.108年 度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘暨資本公積轉增 資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.改選第14屆董事案。4.擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣162,137,472元，每股配發0.15元。

• (2)股票股利：新台幣389,129,930元，每股配發0.36元（即每仟股配發36股）。

• (3)資本公積轉增資發行新股：新台幣97,282,480元，每股配發0.09元（即每仟股配發9股）。

• 三、本次股東會董事應選名額為13席（含獨立董事3席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.高雄市政府代表人：董瑞斌 5. 高雄市政府代表人：黃俊傑 9.晉禾企業(股)公司代表人：吳明昌

• 2.高雄市政府代表人：陳勇勝 6. 劉鴻陞 10.川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫

• 3.高雄市政府代表人：廖泰翔 7. 晉禾企業(股)公司代表人：劉仲信

  • 1.張益順 2.張堯勇 3.連立堅

• 4.高雄市政府代表人：何晉滄 8. 晉禾企業(股)公司代表人：趙健在

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承 德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年10月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年10月12日至109年11月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

高雄銀行股份有限公司董事會 敬啟

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