B.O.K — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	18:22:02
發言人	徐翠梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)557-0536
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告107年度營業概況 (2)107年度審計委員會審查報告 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)銀行法第25條、第25條之1宣導報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:依101年1月31日金管銀控字第10060005191號函規定，宣導事項如下: 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5％者， 自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者， 亦同。同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數 超過10％、25％或50％者，均應分別事先向主管機關申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有 股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.