B.O.K — AGM Information 2015

Jun 22, 2015

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----- Start of picture text ----- 高雄銀行股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 出席證號碼： 出席證號碼：614本股東決定親自出席民國104年6月17日(星期三) 舉行之本公司104年股東常高雄銀行股份有限公司104-1----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 614 高雄銀行股份有限公司104地點：高雄市三民區九如ㄧ路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)時間：中華民國104年6月17日(星期三)上午九時三十分----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 614 高雄銀行股份有限公司104年增資股票集保帳簿劃撥申請書104617614 高雄銀行股份有限公司104年現金股利匯款申請書104617----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 614 [高雄銀行股份有限公司]1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。----- End of picture text -----

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1 0 3 6 6 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓

614

高雄銀行股份有限公司

614 高雄銀行股份有限公司104年股東常會

委託書	(○二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.103年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權2.103年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權4.擬解除陳董事長統民競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致高雄銀行股份有限公司授權日期年月日

徵求場所及人員簽章處：

高雄銀行股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月17日（星期三）上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股 東會會場辦理報到），假高雄市三民區九如ㄧ路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)，召開104年股 東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.報告103年度營業概況。2.103年度審計委員會審查報告。

(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘及 員工紅利轉增資發行新股案。2.擬解除陳董事長統民競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度分派案，業經董事會決議分配如下：

(一)現金股利：每股配發0.03元，計新台幣22,210,541元。

(二)股票股利：盈餘轉增資每股配發0.47元(即每仟股配發47股)，計新台幣347,965,150元，員工紅利 新台幣32,904,505元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之 ，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決 議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除陳董事長統民擔任台灣票券金融(股)公司董事之競業禁 止之行為。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於 會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後， 於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市 大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證（或出席簽到卡）。委託書送達公司後，股東欲 親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、股東徵求委託書，本公司已於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址： http://free.sfi.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選

『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自104年5月16日至104年6月14日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址: https://www.stockvote.com.tw】

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敬啟

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七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

高雄銀行股份有限公司董事會

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