BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2013

Feb 5, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-003 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-003

京东方科技集团股份有限公司

关于与北京七星华创电子股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规 则”）有关规范关联交易的规定，北京七星华创电子股份有限公司（以 下简称“七星电子”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”）国内设备供应商，根据本公司2013 年产线建设中设 备采购计划，对与七星电子2013 年度全年累计发生的日常关联交易 总金额进行预计，预计总金额为26,000.00 万元。本公司日常关联交 易履行审议程序如下：

1、2013 年2 月5 日，本公司第六届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于与北京七星华创电子股份有限公司2013 年度日常关联 交易预计的议案》；

• 2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁

• 汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案。

• （二）预计2013 年度关联交易类别和金额

				单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	对方单位	2013 年预 计金额	上年实际发生额
				2012 年实际	占同类业务比例（%）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

向关联人采购设 采购商品 北京七星华创电子股份有限公司 26,000 194 0.01% 备、备件等产品

（三）截至2013 年1 月31 日，本公司与前述关联人累计已发 生关联交易总金额为353,360.00 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：北京七星华创电子股份有限公司

住 所：北京市朝阳区酒仙桥东路1 号

法定代表人：王彦伶

注册资本： 17,610 万元

经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT 设备、真空 设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件。 一般经营项目：销 售集成电路设备、光伏设备、TFT 设备、真空设备、锂离子电池设备、 流量计、电子元器件；技术咨询、技术开发、技术成果转让；经济贸 易咨询；项目投资；进出口贸易。

财务情况：截至2012 年9 月30 日，七星电子总资产355,250 万 元、净资产179,866 万元、营业收入72,931 万元、净利润12,391 万 元。

七星电子为在深圳证券交易所中小板上市的公司，股票代码： 002371。

（二）与上市公司的关联关系

本公司与七星电子的实际控制人均为北京电子控股有限责任公 司，本公司与七星电子属于受同一实际控制人控制的关联方关系，符 合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析

七星电子为深圳证券交易所上市公司，经营状况正常，具备较强

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本公司和七星电子主要是商品采购交易，双方的商品采购交易属 于公司的日常业务活动，该交易采用公开招标的形式，七星电子作为 竞标人之一参与公开竞标。届时，公司将严格依据招标政策，并根据 公平、公正的原则审慎选择相关供应商。同时，本公司的业务具有独 立性，本公司采购均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公 司经营产生依赖影响。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

七星电子为本公司产品的上游配套企业，与七星电子的商品采购 交易属于本公司的日常业务活动。本公司预计与七星电子在采购方面 的关联交易，能为本公司提供持续、稳定的备件及设备，有利于保障 本公司正常生产经营，实现企业持续发展。

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司 及关联方利益，不构成对本公司独立性的影响。

五、独立董事意见

独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。 在董事会审议本议案时，独立董事发表如下意见：

七星电子为公司产品的上游配套企业。公司与七星电子属于受同 一实际控制人控制的关联方关系，双方的商品采购交易属于公司日常 业务活动。该交易公司将采用公开招标的形式进行。七星电子将作为 竞标人之一参与公开竞标。届时，公司将严格依据招标政策，根据公 平、公正的原则审慎选择相关供应商。该关联交易不会对公司经营产 生依赖影响。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 六、备查文件

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、第六届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事事前审核意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年2 月5 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==