BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2012

Apr 27, 2012

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2012-009 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2011-009

京东方科技集团股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则") 有关规范关联交易的规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称 "本公司")以 2011 年度日常关联交易实际发生额 4,351.00 万元为 基础,对 2012 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合 理预计,预计总金额为 15,895.00 万元,本公司日常关联交易履行审 议程序如下:

1、2012 年 4 月 25 日,本公司第六届董事会第二十次会议审议通 过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》;

2、审议本议案时,关联董事(董事长王东升先生、副董事长袁汉 元先生、副董事长梁新清先生)回避表决了本议案;

3、上述关联交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关 系的关联股东将回避表决。

(二)预计 2012 年度关联交易类别和金额

1

单位:(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	对方单位	12年预计	上年实际发生
				11年实际	占同类业务比例(%)
销售商品	向关联人销售产品、动力、能源等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	90	64	0.01%
		北京日伸电子精密部件有限公司	-	140	0.01%
		北京日端电子有限公司	80	74	0.01%
		小计:	170	278	0.03%
采购原材料	向关联人采购配套材料	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	3,200	2,729	0.21%
		北京日伸电子精密部件有限公司	11,660	600	0.05%
		北京日端电子有限公司	80	-	0.00%
		小计:	14,940	3,329	0.26%
租赁收入	房租收入	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	10	11	0.04%
		北京日伸电子精密部件有限公司	-	130	0.52%
		北京日端电子有限公司	170	153	0.61%
		小计:	180	294	1.17%
接受劳务	接受修理改造、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	580	431	15.74%
		小计:	580	431	15.74%
提供劳务	提供修理改造、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	10	3	0.08%
		北京日伸电子精密部件有限公司	5	9	0.24%
		北京日端电子有限公司	10	7	0.19%
		小计:	25	19	0.51%
合计:			15,895	4,351	-

(三)截至 2012 年 3 月 31 日,本公司与前述关联人累计已发生的 上述关联交易的总金额为 1,151.00 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:王岩

注册资本:130,737 万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听 类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用 电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电 子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发, 出租、销售商品房;物业管理。

2、与本公司的关联关系:

北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,符合《股票上 市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

3、截至 2011 年 12 月 31 日,北京电子控股有限责任公司总资产 8,977,840 万元、净资产 4,412,959 万元、营业收入 1,942,485 万元、 净利润 42,613 万元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不 会给本公司造成损失。

(二)北京日伸电子精密部件有限公司

1、基本情况:

法定代表人:梁新清

注册资本:美元 1,010 万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围:加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、 汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

2、与本公司的关联关系:

本公司持有该公司 35.6%的股权,该公司为本公司的联营公司,且 本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的关联关系情形。

3、截至 2011 年 12 月 31 日,北京日伸电子精密部件有限公司总 资产 10,237 万元、净资产 2,530 万元、营业收入 1,653 万元、净利 润-1,817 万元。

4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常,具备履约能力, 不会给本公司造成损失。

(三)北京日端电子有限公司

1、基本情况:

法定代表人:梁新清

注册资本:美元 200 万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围:开发、生产端子、连接器、压着机;销售资产产品。

2、与本公司的关联关系:

本公司持有该公司 40%的股权,该公司为本公司的联营公司,且 本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的关联关系情形。

3、截至 2011 年 12 月 31 日,北京日端电子有限公司总资产 6,934 万元、净资产 3,591 万元、主营业务收入 9,550 万元、净利润 346 万 元。

4、北京日端电子有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给 本公司造成损失。

三、关联交易主要内容

1、销售商品与采购原材料:上述关联方均为本公司产品的上、下 游配套及相关企业,且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交 易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日 常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等磋商后进 行的,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。 同时,本公司的业务具有独立性,本公司原材料采购和产品销售均坚 持多家配套的原则,上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务:本公司向关联企业出租厂房的价格,以本公司所在 区域厂房租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理, 相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务:本公司向关联企业提供劳务、接受劳务 的价格以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,交易定价依据

4

合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则,不损害上市公司 及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性,本公司与各关联方已 形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为本公司提供持续、 稳定的原材料;销售方面的关联交易,本公司可利用其销售平台,扩 大销售渠道;租赁方面与劳务方面的关联交易,本着就近互利的原则, 通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本,双方 交易行为遵循市场公允原则,不损害上市公司及关联方利益。以上关 联交易将有利于保障本公司正常的生产经营,实现本公司的持续发展, 不构成对本公司独立性的影响,且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会 审议,并就董事会审议相关议案时发表独立意见如下:

该议案涉及的关联交易是公司在2012年度日常经营过程中将发生 的交易,交易安排合理,有利于保障公司正常的生产经营,实现企业 的持续发展;交易遵循公平、公正原则,不存在利益输送及损害其他 投资者利益的情况。同意该议案。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事事前审核意见和独立意见; 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 26 日