BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 8, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-037 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-037

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

• 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年

• 7 月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

• 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 16 日

B 股股东应在 2024 年 7 月 16 日（即能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2024 年 7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京 经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券发行方案的议案	√ 作为投票对象的子议 案数：（13）
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行时间	√

2

2.04	债券期限	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行方式及发行对象	√
2.07	发行利率	√
2.08	还本付息方式	√
2.09	担保情况	√
2.10	特殊发行条款	√
2.11	向公司股东配售的安排	√
2.12	承销方式	√
2.13	决议有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行公司债券相关事宜的议案	√
4.00	关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资 券的议案	√
5.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	√

1、上述提案已经于 2024 年 7 月 8 日公司召开的第十届董事会第 三十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届 董事会第三十一次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议 公告》、《关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》、《关于公司申 请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

2、提案 2 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

－ 2、登记时间：7 月 17 日、7 月 18 日，9:30 15:00

3

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮政编码：100176

• 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见 附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话：010 64318888 转

联系人：黄晶、于含悦

电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

• 2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十一次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

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4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15，

• 结束时间为 2024 年 7 月 24 日 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

6

附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股

份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2024 年 月 日至 2024 年 月 日 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券发行方案的议案	√ 作为投票对象的子议案 数：13
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行时间	√
2.04	债券期限	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行方式及发行对象	√
2.07	发行利率	√
2.08	还本付息方式	√
2.09	担保情况	√
2.10	特殊发行条款	√
2.11	向公司股东配售的安排	√
2.12	承销方式	√

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2.13	决议有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行公司债券相关事宜的议案	√
4.00	关于公司申请注册发行中期票据和超短期融 资券的议案	√
5.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	√

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只 能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托 受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2024 年 月 日

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