BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2026

Mar 31, 2026

京东方科技集团股份有限公司

独立董事2025 年度述职报告（唐守廉）

2025 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪 守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会 议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工 作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人唐守廉，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、 管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院 长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等 职务，公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。曾兼任 工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、 中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、 中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评 议专家等职务。现任公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性情况的说明

本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求，开展全面的自查工作。经自查，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单

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位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
11	3	8	0	0	否	4

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在 履职过程中，严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规 定，积极参加董事会和股东会，认真审阅议案资料，广泛听取管理层 的汇报，独立做出判断。经认真审议，对公司董事会各项议案均投同 意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

会议	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会提名薪酬考核委员会	6	6	0	0
董事会风控和审计委员会	5	5	0	0

报告期内，本人作为风控和审计委员会委员、提名薪酬考核委员 会委员，严格按照委员会相关议事规则履行职责，对公司财务报告、 股权激励计划相关事项等议案进行审议，及时关注公司经营情况，监 督及评估公司的内部控制情况，认真履行独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2

独立董事专门会议 1 1 0 0

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内公司 共召开 1 次独立董事专门会议，重点关注公司应当披露的关联交易事 项，本人积极参与会议并了解相关情况，确保关联交易不存在损害股 东和公司利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人对内部审计工作计划及进展、重大事项专项审计 报告进行定期审阅，及时了解公司内控规范建设进展。在年度审计工 作期间，积极参与年度审计和年报编制工作，听取会计师事务所对 2025 年年报审计工作的进程安排，及时了解审计工作进展情况，与 会计师保持密切沟通，维护了审计结果的客观、公正，保证了 2025 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东的合法权益。

（六）保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及相关规定认真履行 职责，特别关注股东会、董事会审议事项中对中小股东利益的影响。 本人对提交董事会的议案进行认真审议，利用自身的专业知识，独立、 公正、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

（七）现场工作情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司 《独立董事制度》相关要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行 现场办公，累计现场工作时间 16 日。

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人于 2025 年 3 月前往珠海对公司下属子公司京东方华灿光电股份有限公司参

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观调研，参观产品展厅，了解生产经营情况；6 月本人前往青岛和烟 台对子公司和合作方进行现场调研，参观展厅及生产环廊，听取了经 营情况汇报并进行交流。本人现场参加股东会，与中小股东现场交流， 听取投资者的意见和建议；现场参加董事会和各专门委员会，与公司 管理层进行广泛沟通，为科学、合理做出决策提供依据。

（八）公司配合独立董事履职的情况

本人享有与其他董事同等的知情权，与公司管理层人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况， 有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。在履行职责时， 公司能够提供所必需的工作条件，每月编制《公司及资本市场动态月 报》，帮助独立董事了解公司动态、行业发展情况、公司资本市场表 现及监管动态等重要信息。公司有关人员也积极配合本人履行职责， 未有任何干预本人独立行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透 明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行 充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的 专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人审议了公司第十一届董事会第四次会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于放弃北京电控产业投资有 限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，上述关联交易均遵循自 愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方 面均符合相关要求，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益

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的情形。

（二）提名董事情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十次会议审议 通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，本人对 董事候选人的任职资格进行严格审查，认为候选人符合有关法律法规 及其他相关规定等要求的任职资格，选举董事程序均符合《公司法》 《公司章程》的相关规定。

（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求按时编制并披露定期 报告和内部控制评价报告。本人与会计师事务所、内部审计机构积极 沟通，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 报告进行审核，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没 有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和工作展望

2025 年本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事工 作职责。最后，本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的 协助和积极配合表示衷心的感谢。

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