BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 24, 2023

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2023-039
证券代码:200725	证券简称:京东方	B		公告编号:2023-039

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召 开 2023 年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2023 年 8 月 14 日 14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日:2023 年 8 月 4 日

B 股股东应在 2023 年 8 月 4 日(即能参会的最后交易日)或更早 买入公司股票方可参会。

7、出席对象

(1)截至 2023 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京 经济技术开发区西环中路 12 号)

二、会议审议事项及提案编码

		备注
提案编码提案名称		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案	√

上述提案已经于 2023 年 7 月 24 日公司召开的第十届董事会第十 七次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网

2

(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第十七次会议决议公 告》、《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》。

提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者的表决单独计票并披露。提案 2 以特别决议方式表决,须经 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

2、登记时间:8 月 10 日、8 月 11 日,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见 附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:黄晶、于含悦

电子邮件:huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:"东方投票"

2、意见表决:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 8 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15,结 束时间为 2023 年 8 月 14 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:	持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码):
委托人持股种类:股A	股B
委托有效期限:2023年月日至	年月日2023
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

		备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案	√

注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能 选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人 行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2023 年 月 日