BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 30, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-078 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-078

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有 关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2022 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2022 年 11 月 18 日 10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年

11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11

• 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

• 5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重

复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 11 月 10 日

• B 股股东应在 2022 年 11 月 10 日（即能参会的最后交易日）或更早

• 买入公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）截至 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经 济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于投资建设京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目 的议案	√
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、上述提案已经于 2022 年 10 月 28 日公司召开的第十届董事会第六

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次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第六次会议 决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关于投资建设京东方 第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》、《公司章程》修订对照表、

《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。

2、提案 2.00、提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照

• 复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代 理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手 续。

异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。

• －

• 2、登记时间：11 月 16 日、11 月 17 日，9:30 15:00

• 3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码：100176

• －

• 4、指定传真：010 64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

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五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话：010 64318888 转

联系人：黄晶、于含悦

电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代 理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东 大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东 及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身 份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但 不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及核 酸检测报告等疫情防控措施。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

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2022 年 10 月 28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15，结束

• 时间为 2022 年 11 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有

限公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2022 年 月 日至2022 年 月 日 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于投资建设京东方第6代新型半导体显 示器件生产线项目的议案	√
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》等 制度的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行 使投票权。

授权委托书签发日期：2022 年 月 日

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