BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-096 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-096

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召 开 2021 年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议， 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2021 年 12 月 14 日 10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

1

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日

B 股股东应在 2021 年 12 月 3 日（即能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2021 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技 术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼）

二、会议审议事项

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.01、选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事

1.02、选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事

2

• 2、关于补选公司第九届监事会监事的议案；

• 3、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案的具体情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票并披露，且议案 1 需以累积投票方式选举董事，应 选非独立董事共计 2 名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。

议案 3 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
1.01	选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事	√
非累积投票提案
2.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委

3

托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

－ 2、登记时间：12 月 9 日、12 月 10 日，9:30 15:00

• 3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮政编码：100176

• －

• 4、指定传真：010 64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见 附件。

六、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室 － 联系电话：010 64318888 转

联系人：张夙媛、黄晶

电子邮件：zhangsuyuan@boe.com.cn 、 huangjing-hq@boe.com.cn 2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东 代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本 次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场 参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合 公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测 等疫情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人

4

员的安排引导。

• 3、本次股东大会出席者所有费用自理。 七、备查文件

• 1、第九届董事会第三十五次会议决议；

• 2、第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 25 日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

• 2、意见表决：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举 票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候 选人的选举票数，具体如下：

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。 （应选人数为2 位）

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权 总数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

6

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15， 结束时间为 2021 年 12 月 14 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

7

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2021 年 月 日至2021 年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 同意 反对 弃权 意见说明 议 案 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 获得表决权数 （合计可使用表决权数为：持股数×2） 1.01 选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事 1.02 选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 2.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案 3.00 关于修订《公司章程》的议案

注：一、提案 1.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事选举采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日 持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2 名）；

（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决 权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位候选人；

（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际 投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其 累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中 只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。

授权委托书签发日期：2021 年 月 日

8