BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 15, 2016

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2016-059
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2016-059

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2016 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》 及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-057)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会 表决权,完善本次股东大会的表决机制,特发布关于召开 2016 年第 三次临时股东大会的提示性公告,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2016 年 8 月 19 日上午 10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016 年 8 月 19 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

1

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016

年 8 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 8 月 19 日下午 3:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、出席对象

(1)截至 2016 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环 中路 12 号)

二、会议审议事项

1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案;

(1)回购股份的价格

(2)回购股份的种类、数量

(3)用于回购的资金来源及资金总额

(4)回购股份期限

(5)回购股份方式

(6)回购股份的股东权利丧失时间

(7)回购股份的处置

(8)决议的有效期

2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案;

3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

4、关于选举独立董事的议案。

其中,议案 1、议案 2、议案 3 以特别决议方式表决。议案 1 的 子议案需逐项审议表决,该事项尚需公司债券持有人会议审批相关议 案及完成其他相关必要审批后方可实施。议案 4 以普通决议方式表 决,公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通 过后方可提交股东大会选举。

议案 1、议案 2 的详细情况,请见公司于 2016 年 7 月 15 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资 讯网上披露的第八届董事会第二次会议决议相关公告。议案 3、议案 4 的详细情况,请见公司于 2016 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董 事会第三次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

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异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:8 月 17 日、18 日,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流 程请见附件。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:康靖康、崔志勇

电子邮件:kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

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2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:360725
• 2、投票简称:"东方投票"

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案;	1.00
(1)	回购股份的价格	1.01
(2)	回购股份的种类、数量	1.02
(3)	用于回购的资金来源及资金总额	1.03
(4)	回购股份期限	1.04
(5)	回购股份方式	1.05
(6)	回购股份的股东权利丧失时间	1.06
(7)	回购股份的处置	1.07
(8)	决议的有效期	1.08
2	关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案;	2.00
3	关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;	3.00
4	关于选举独立董事的议案	4.00

股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案编码为 100。

对于逐项表决的议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议 案 1 下全部子议案的议案编码,1.01 代表议案 1 中子议案(1),1.02 代表议案 1 中子议案(2),依此类推。

(2)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 8 月 19 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00 -3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 8 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 8 月 19 日下午 3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

7

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:		持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类:	A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案;
(1)回购股份的价格
(2)回购股份的种类、数量
(3)用于回购的资金来源及资金总额
(4)回购股份期限
(5)回购股份方式
(6)回购股份的股东权利丧失时间
(7)回购股份的处置
(8)决议的有效期
2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案;
3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;
4、关于选举独立董事的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能 选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2016 年 月 日