BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 11, 2016

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2016-018
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2016-018

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司") 拟召开 2016 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2016 年 3 月 28 日上午 10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016 年 3 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 3 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 3 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

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5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、出席对象

(1)截至 2016 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京京东方显示技术有限公司会议室(北京市北 京经济技术开发区经海一路 118 号)

二、会议审议事项

1、关于追加投资成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案;

2、关于国开基金追加投资福州 8.5 代线项目的议案。

以上议案均以普通决议方式表决。上述议案的详细情况,请见公 司于 2016 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第三十 七次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2016 年 3 月 24 日、25 日 ,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流 程请见附件。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:康靖康、崔志勇

电子邮件:kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十七次会议决议

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:"东方投票"

3、投票时间:2016 年 3 月 28 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00 -3:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行 投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程 序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能 栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累 积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投 票的操作程序:

(1)在投票当日,"东方投票""昨日收盘价"显示的数字为 本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表总议案;1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,

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每一议案应以相应的委托价格分别申报。(具体见下表):

议案序号	议案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决	元100.00
1	关于追加投资成都第代生产线项6LTPS/AMOLED目的议案;	元1.00
2	关于国开基金追加投资福州代线项目的议案;8.5	元2.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对"总议案"进行投票,视为对除累计投票议案外的 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016 年 3 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 3 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:		持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类:	A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案;
2、关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案;

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能 选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2016 年 月 日