BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 25, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-007 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-007

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016 年 1 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》 及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）。

为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会 表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开2016 年第 一次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2016 年1 月29 日上午10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年1 月29 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

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• 年1 月28 日下午3:00 至2016 年1 月29 日下午3:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象

（1）截至2016 年1 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北 京经济技术开发区经海一路118 号）

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

• 2、关于公司债券发行方案的议案：

• （1）票面金额、发行价格及发行规模；

• （2）发行对象及向公司股东配售的安排；

（3）债券期限及品种；

• （4）债券利率及确定方式；

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（5）担保方式；

• （6）发行方式；

（7）赎回条款或回售条款；

（8）募集资金用途；

（9）募集资金专项账户；

（10）偿债保障措施；

（11）发行债券的交易流通；

（12）本次公司债券的承销方式；

（13）本次发行公司债券决议的有效期。

3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；

• 4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

以上议案中，议案2 需逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。 上述议案的详细情况，请见公司于2016 年1 月14 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披 露的第七届董事会第三十五次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016 年1 月27 日、28 日 ，9:30－15:00

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3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。本 次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 程请见附件。

五、其它事项 ：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn 2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360725

• 2、投票简称：“东方投票”

• 3、投票时间：2016 年1 月29 日，上午9:30－11:30、下午1:00

－3:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

• 积投票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表总议案；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,

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每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2 的子议案需 逐项表决，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案（1），2.02 元代表议案2 中子议案（2）， 依此类推。（具体见下表）：

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决	100.00 元
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案；	1.00元
2	关于公司债券发行方案的议案：	2.00 元
（1）	票面金额、发行价格及发行规模；	2.01 元
（2）	发行对象及向公司股东配售的安排；	2.02 元
（3）	债券期限及品种；	2.03 元
（4）	债券利率及确定方式；	2.04 元
（5）	担保方式；	2.05 元
（6）	发行方式；	2.06 元
（7）	赎回条款或回售条款；	2.07 元
（8）	募集资金用途；	2.08 元
（9）	募集资金专项账户；	2.09 元
（10）	偿债保障措施；	2.10 元
（11）	发行债券的交易流通；	2.11 元
（12）	本次公司债券的承销方式；	2.12 元
（13）	本次发行公司债券决议的有效期。	2.13 元
3	关于本次债券发行的相关授权事项的议案；	3.00 元
4	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；	4.00 元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

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以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年1 月28 日下午

• 3:00 至2016 年1 月29 日下午3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见 说明
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016 年 月 日

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