BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 26, 2014

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2014-073
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2014-073

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,京东方科技集 团股份有限公司(以下简称"本公司")拟召开 2015 年第一次临时股 东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2015 年 1 月 22 日上午 10 点

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 1 月 22 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 1 月 21 日下午 3:00 至 2015 年 1 月 22 日下午 3:00 中的任意时 间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、出席对象:

(1)截至 2015 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案。

上述议案的详细情况,请见公司于 2014 年 12 月 27 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮 资讯网上披露的第七届董事会第二十二次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2015 年 1 月 19、20 日, 09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体相关事 宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:"东方投票"

3、投票时间:2015 年 1 月 22 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00 -3:00。

4、在投票当日,"东方投票""昨日收盘价"显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表 议案 1(具体见下表):

议案		对应申报价
序号	议案	格

1	关于投资建设成都第代生产线项目的6LTPS/AMOLED	元1.00
	议案

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 21 日下午 3: 00,结束时间为 2015 年 1 月 22 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册, 如 服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字 证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大 会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保 证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用 证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得 通过交易系统投票。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、苏雪飞

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn;suxuefei@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议

附件:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 26 日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:	持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类:A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议	表 决案	同意	弃权	反对	意见说明
	1、关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案
	注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能

选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期:2015 年 月 日