BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 28, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-044

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开 2014 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议召开日期、时间：

• （ 1 ）现场会议开始时间：2014 年8 月14 日上午9 点30 分 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014

年 8 月 14 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年8 月13 日下午 3:00 至 2014 年8 月14 日下午 3:00 中的任意时 间。

• 5 、会议的召开方式：

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1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6 、出席对象：

（ 1 ）截至2014 年8 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号本公司会议室。 二、会议审议事项

• 1 、关于回购公司部分社会公众股份的议案

（ 1 ）回购股份的价格

（ 2 ）回购股份的种类、数量

（ 3 ）用于回购的资金总额及资金来源

（ 4 ）回购股份期限

（ 5 ）回购股份方式

• （ 6 ）回购股份的股东权利丧失时间

• （ 7 ）回购股份的处置

• （ 8 ）决议的有效期

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2

• 2 、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司

• 部分社会公众股份相关事宜的议案

• 3 、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案

• 4 、关于为下属子公司提供担保的议案

• 5 、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

其中，议案1、议案2 和议案4 需以特别决议表决，议案1 子议 案需逐项审议表决，其他议案均以普通决议方式表决。

上述议案的详细情况，请见公司于2014 年7 月28 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资 讯网上披露的第七届董事会第十六次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

• 1 、登记方式：

• （ 1 ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（ 2 ）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2 、登记时间：2014 年8 月11、12 日， 09:30－15:00

• 3 、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

• 4 、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、股东参加网络投票的具体操作流程

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3

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，具体相关事宜如 下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票代码：360725

• 2 、投票简称：“东方投票”

3 、投票时间：2014 年8 月14 日，上午9:30－11:30、下午1:00 －3:00。

4 、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表对总议案；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推 , 每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视 为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案 序号	议 案	对应申报价 格
100	总议案	100.00 元
1	关于回购公司部分社会公众股份的议案	1.00 元
（1）	回购股份的价格	1.01 元
（2）	回购股份的种类、数量	1.02 元
（3）	用于回购的资金总额及资金来源	1.03 元
（4）	回购股份期限	1.04 元
（5）	回购股份方式	1.05 元
（6）	回购股份的股东权利丧失时间	1.06 元
（7）	回购股份的处置	1.07 元
（8）	决议的有效期	1.08 元
2	关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购	2.00 元

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4

	公司部分社会公众股份相关事宜的议案
3	关于公司开展保本保收益型理财业务的议案	3.00 元
4	关于为下属子公司提供担保的议案	4.00 元
5	关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案	5.00 元

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 4 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

• 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年8 月13 日下午3：

00，结束时间为2014 年8 月14 日下午3：00。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的 , 请登 陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册 , 填写相关 信息并设置服务密码 , 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第

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5

二日方可使用。申请数字证书的 , 可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项 ：

1 、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－64366264

联系人：张斌、傅蓉

电子邮件：zhangbin@boe.com.cn;furong@boe.com.cn

2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

附件：授权委托书

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6

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2014 年7 月28 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码） 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同 意	弃 权	反 对	意 见 说 明
1、关于回购公司部分社会公众股份的议案
（1）回购股份的价格
（2）回购股份的种类、数量
（3）用于回购的资金总额及资金来源
（4）回购股份期限
（5）回购股份方式
（6）回购股份的股东权利丧失时间
（7）回购股份的处置
（8）决议的有效期
2、关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司部分社 会公众股份相关事宜的议案
3、关于公司开展保本保收益型理财业务的议案
4、关于为下属子公司提供担保的议案
5、关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：2014 年 月 日

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