BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 24, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-046 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-046

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，京东方科技集 团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟召开2013 年第三次临时股 东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二次会 议审议通过，决定召开2013 年第三次临时股东大会。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2013 年8 月12 日上午9 点30 分 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013

年8 月12 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013

年8 月11 日下午3:00 至2013 年8 月12 日下午3:00 中的任意时间。

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5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

（1）截至2013 年8 月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号本公司会议室 二、会议审议事项

• 1 、关于投资建设重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目

• 的议案

• 2 、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目

• 的议案

• 3 、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

• 4 、关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案

• （ 1 ）非公开发行股票的种类和面值

• （ 2 ）发行方式

• （ 3 ）发行对象及认购方式

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（ 4 ）发行数量及限售期

（ 5 ）发行价格及定价原则

（ 6 ）募集资金投向

（ 7 ）新老股东共同享有股东权益

（ 8 ）本次发行决议有效期

该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

5 、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股 份认购协议的议案

6 、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认 购协议的议案

7 、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案

8 、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议 案

9 、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

10 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案

议案 1 、议案 2 、议案 4 、议案 5 、议案 6 、议案 7 为关联交易议 案，相关关联股东将回避表决。

上述议案的详细情况，请见公司于 2013 年 7 月 24 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮 资讯网上披露的第七届董事会第二次会议决议相关公告（公告编号： 2013-042 ）。

三、会议登记方法

1 、登记方式：

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• （ 1 ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（ 2 ）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• －

• 2 、现场会议登记时间： 2013 年 8 月 7 、 8 日， 09:30 15:00 3 、现场会议登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码： 100015

• 4 、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、股东参加网络投票的具体操作流程 ：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，具体相关事宜如 下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360725

• 2 、投票简称：“东方投票”

• －

• 3 、投票时间： 2013 年 8 月 12 日，上午 9:30 11:30 、下午 1:00

－ 3:00 。

• 4 、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100.00 元代 表对总议案； 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推 , 每 一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案 4 的子议案需逐项表 决， 4.00 元代表对议案 4 下全部子议案进行表决， 4.01 元代表议案 4 中子议案（ 1 ）， 4.02 元代表议案 4 中子议案（ 2 ），股东对“总议 案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案 序号	议 案	对应申报价 格
100	总议案	100.00 元
1	关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项 目的议案	1.00元
2	关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线 项目的议案	2.00元
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	3.00 元
4	关于非公开发行A股股票发行方案的议案	4.00 元
（1）	非公开发行股票的种类和面值	4.01 元
（2）	发行方式	4.02元
（3）	发行对象及认购方式	4.03元
（4）	发行数量及限售期	4.04元
（5）	发行价格及定价原则	4.05元
（6）	募集资金投向	4.06元
（7）	新老股东共同享有股东权益	4.07元
（8）	本次发行决议有效期	4.08元
5	关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效 的股份认购协议的议案	5.00元
6	关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股 份认购协议的议案	6.00元
7	关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件 生效的股份认购协议的议案	7.00元
8	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告 的议案	8.00元
9	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	9.00 元
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案	10.00元

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代

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表反对， 3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 4 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

• 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 8 月 11 日下午 3 ：

• 00 ，结束时间为 2013 年 8 月 12 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的 , 请 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册 , 填写相 关信息并设置服务密码 , 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 第二日方可使用。申请数字证书的 , 可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其它事项 ：

1 、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系人：张斌、李甲彬

－ 联系电话： 010 64318888 转

－ 指定传真： 010 64366264

• 2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如同一股份采用上述方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。 六、其它事项

• 1 、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

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七、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2013 年7 月24 日

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附件：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及 系统项目的议案
2	关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生 产线项目的议案
3	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4	关于非公开发行A股股票发行方案的议案
（1）	非公开发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象及认购方式
（4）	发行数量及限售期
（5）	发行价格及定价原则
（6）	募集资金投向
（7）	新老股东共同享有股东权益
（8）	本次发行决议有效期
5	关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件 生效的股份认购协议的议案
6	关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案

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7	关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附 条件生效的股份认购协议的议案
8	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性 报告的议案
9	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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