BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 14, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-014 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-014

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013 年4 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大 公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召 开2013 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-013)。 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开2013 年第一次 临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2013 年4 月19 日上午10 点

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013

年4 月19 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年4 月18 日下午3:00 至2013 年4 月19 日下午3:00 中的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、出席对象：

• （1）截至2013 年4 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号本公司会议室 二、会议审议事项

• 1 、关于投资建设合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线

• 项目的议案；

2 、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保 的议案。

上述议案均以普通决议方式表决。其中议案 1 需关联股东回避表 决。

上述议案的详细情况，请见公司于 2013 年 4 月 3 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资

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讯网上披露的第六届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号： 2013-008 ）。

三、会议登记方法 1 、登记方式：

• （ 1 ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（ 2 ）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• －

• 2 、现场会议登记时间： 2013 年 4 月 15 、 16 日， 09:30 15:00

• 3 、现场会议登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码： 100015

• 4 、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

• 四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，具体相关事宜如 下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 360725

• 2 、投票简称：“东方投票”

• —

• 3 、投票时间： 2013 年 4 月 19 日 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

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4 、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表 总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

		对应申报 价格
议案序号	议 案
总议案	总议案	100.00 元
议案1	关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件 生产线项目的议案	1.00 元
议案2	关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提 供担保的议案	2.00 元

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代

表反对， 3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的 , 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票

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表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 4 月 18 日下午 3 ：

• 00 ，结束时间为 2013 年 4 月 19 日下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次 日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其它事项 ：

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1 、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系人：张斌、李甲彬

－ 联系电话： 010 64318888 转

－ 指定传真： 010 64366264

电子邮箱： zhangbin@boe.com.cn;lijiabin@boe.com.cn

2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

五、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年4 月12 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件 生产线项目的议案
2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提 供担保的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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