BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 3, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-036 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-036

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议 审议通过，决定召开2010 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2010 年7 月21 日 下午14:00 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 7 月21 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年

7 月20 日下午15:00 至2010 年7 月21 日下午15:00 中的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种 表决方式。

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5、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2010 年 7 月 12 日收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通 知公布的方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。 股东委托的代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第二次会议审议通

• 过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如

• 1、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

• （1）发行数量

（2）发行价格及定价原则

该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

• 2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公

开发行 A 股股份认购协议书之补充协议》的议案

议案 1、2 为关联交易议案，相关关联股东将回避表决。

上述议案的详细情况，请见本公司第六届董事会第二次会议决议 公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

• 1、现场会议登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

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（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码：100015

－ 联系电话：010 64318888 转

－ 指定传真：010 6436 6264

联系人： 刘振疆、裴露

• 3、现场会议登记时间：2010 年 7 月 19 日、20 日，09:30－15:00。

• 4、出席现场会议：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关

• 证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投 票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如同一股份重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股

• 东大会的进程按当日通知进行。

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附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

京东方科技集团股份有限公司

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2010 年 7 月 2 日

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附件一：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）	发行数量
（2）	发行价格及定价原则
2	关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A 股股份认购协议书之补充协议》的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并 在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权 委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使 投票权。

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附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2010 年 7 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B 股相同）,

• 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360725	东方投票	买入投票	对应申报价格

• 3、投票流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：360725；

• 3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情

况如下：

议案序号	议 案	对应申报价格
100	总议案	100.00 元
1	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	1.00 元
（1）	发行数量	1.01 元
（2）	发行价格及定价原则	1.02 元
2	关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A 股股份认购协议书之补充协议》的议案	2.00元

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案

进行表决；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相 应的委托价格分别申报。对于议案 1 的子议案需逐项表决，1.00 元代 表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1）， 1.02 元代表议案 1 中子议案（2）。

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• 4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反

• 对，3 股代表弃权。

  • 5）确认投票委托完成。

  • 4、注意事项

  • 1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

• 动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2010 年 7 月 20 日下午 15:00 至 2010 年 7 月 21 日下午 15:00 中的任意时间。

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