BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 15, 2010

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-009 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-009

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司董事会拟 召开2010 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过，决定召开2010 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2010 年3 月31 日 上午9:30 起

4、会议召开方式：现场方式

5、出席对象：

（1）截至2010 年3 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师。

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==

6、会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关 法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

1、关于拟并购台湾美齐科技显示整机业务的议案

上述议案以普通决议方式表决。议案的详细情况，详见与本公告同 日披露的《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议 决议公告》及《京东方科技集团股份有限公司关于并购台湾美齐科技显 示整机业务的公告》。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

联系电话：010－64318888 转 指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘振疆、裴露、许秋实

3、登记时间：2010 年3 月29 日、30 日，每天09:30－15:00

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参

会。

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。 附件：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2010 年3 月 15 日

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于拟并购台湾美齐科技显示整机业务的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划

“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。 如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托日期： 年 月 日

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==