BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 30, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-069 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-069

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六 次会议审议通过，决定召开2009 年第二次临时股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2009 年12 月16 日 上午9:30 起 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 12 月16 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年12 月15 日下午15:00 至2009 年12 月16 日下午15:00 中的任意 时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

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述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一 种表决方式。

5、会议出席对象

（1）截至2009 年12 月7 日收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委 托的代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号京东方科技大厦一楼 会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第五届董事会第二十九次会议和 第五届董事会第三十六次会议审议通过，审议事项符合相关法律、 法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

1、关于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的议案

2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

3、关于非公开发行A 股股票发行方案的议案

（1）非公开发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量及限售期

（5）发行价格及定价原则

（6）募集资金投向

• （7）新老股东共同享有股东权益

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（8）本次发行决议有效期

该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。

4、关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案

5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议

案

6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案

议案 1 、议案 3 及议案 4 为关联交易议案，相关关联股东将回避 表决。

上述议案的详细情况，请见本公司第五届董事会第二十九次会议 决议公告和第五届董事会第三十六次会议决议公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、现场会议登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

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联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘振疆、裴露

• 3、现场会议登记时间：2009 年12 月14 日、15 日， 09:30－15:00

4、出席现场会议：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相 关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络 投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如同一股份重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

京东方科技集团股份有限公司

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2009 年11 月30 日

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附件一：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份

有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件 （TFT-LCD）生产线项目的议案
2	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
3	关于非公开发行A 股股票发行方案的议案
（1）	非公开发行股票的种类和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象及认购方式
（4）	发行数量及限售期
（5）	发行价格及定价原则
（6）	募集资金投向
（7）	新老股东共同享有股东权益
（8）	本次发行决议有效期
4	关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附 条件生效的股份认购协议的议案
5	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性 报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案

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注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并 在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为 授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人 行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009

• 年12 月16 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B 股相同）,股东

• 以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360725	东方投票	买入投票	对应申报价格

• 3、投票流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：360725；

• 3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况

• 如下：

议案 序号	议 案	对应申报 价格
100	总议案	100.00元
1	关于投资建设第8 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的议案	1.00 元
2	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	2.00元
3	关于非公开发行A股股票发行方案的议案	3.00元
（1）	非公开发行股票的种类和面值	3.01元
（2）	发行方式	3.02元
（3）	发行对象及认购方式	3.03元
（4）	发行数量及限售期	3.04元
（5）	发行价格及定价原则	3.05元
（6）	募集资金投向	3.06元
（7）	新老股东共同享有股东权益	3.07元

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（8）	本次发行决议有效期	3.08元
4	关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案	4.00 元
5	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议 案	5.00 元
6	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	6.00元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案	7.00 元

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进 行表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每一议案应 以相应的委托价格分别申报。对于议案3 的子议案需逐项表决，3.00 元 代表对议案3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3 中子议案（1）， 3.02 元代表议案3 中子议案（2），依此类推。

4）在“委托数量”项下填报表决意见：

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

• 5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• 1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤

• 单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前 发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后 发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2009 年12 月 15 日下午15:00 至2009 年12 月16 日下午15:00 中的任意时间。

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