BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 17, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-064 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-064

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司董事会拟 召开2009 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2009 年12 月3 日 上午9:30 起

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、出席对象：

（1）截至2009 年11 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师。

5、会议地点：本公司会议室

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二、会议审议事项

• 1、关于拟受让北京 松下彩色显象管有限公司部分股权的议案 2、关于选举独立董事的议案

上述议案以普通决议方式表决，其中议案2 采用累积投票表决方式。 上述议案的详细情况，请见本公司于2009 年10 月9 日和2009 年11 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》 和巨潮资讯网上披露的第五届董事会第三十二次会议决议公告和第五届 董事会第三十五次会议决议公告。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘振疆、裴露

3、登记时间：2009 年12 月1 日、2 日，每天09:30－15:00

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4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参

会。

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。

附件：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2009 年11 月17 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2009

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于拟受让北京•松下彩色显象管有限公司部分股权的议
案
2、关于选举独立董事的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划 “ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。 如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托日期： 年 月 日

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