BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 12, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-056 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-056

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2008 年第三次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，本公司决定召开2008 年 第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008 年12 月30 日 下午15:00

  - 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号公司会议室 
  

• 3、召集人：本公司董事会

  • 4、表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 5、会议出席对象

（1）截至2008 年12 月22 日收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式 亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代 理人不必为本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

二、会议审议议案

关于选举独立董事的议案

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三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号 邮政编码：100016 联系电话：010－64318888 转 指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘洪峰、王辉、刘振疆

3、登记时间：2008 年12 月26 日、29 日， 09:30－15:00

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件及 复印件参会。

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。

附件：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年12 月12 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有 限公司2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

	表 决议 案	同 意	弃权	反 对	意见说明
关于选举独立董事的议案

议 案 关于选举独立董事的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在 相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委 托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票 权。

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