BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 7, 2008

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-047 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-047

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，本公司决定召开2008 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间

• （1）现场会议召开时间：2008 年11 月25 日 上午10:00 起 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 11 月25 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年11 月24 日下午15:00 至2008 年11 月25 日下午15:00 中的任意 时间。

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号京东方科技大厦一楼 会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

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东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表 决方式。

5、会议出席对象

（1）截至2008 年11 月14 日收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的 方式亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委 托的代理人不必为本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。 二、会议审议议案

• 1、关于投资建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）

• 生产线项目的议案

• 2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 3、关于非公开发行A 股股票发行方案的议案

• （1）发行股票的类型和面值

（2）发行方式

• （3）发行对象及认购方式

• （4）发行数量及限售期

• （5）发行价格及定价原则

（6）募集资金数量及用途

（7）关于本次非公开发行决议的有效期

该议案上述事项需股东大会逐项审议表决。

• 4、关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案

• 5、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案

• 6、关于前次募集资金使用情况的报告

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• 7、关于新老股东共同享有股东权益的议案

• 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案

上述第3 项议案需经参加投票表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－6436 6264

联系人：�刘洪峰、王辉、刘振疆

• 3、登记时间：2008 年11 月21 日、24 日， 09:30－15:00

• 4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原

件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

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股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络 投票的具体流程请参考附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

• 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投

票，以互联网投票系统投票为准。

• 六、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年11 月7 日

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附件一：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于投资建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的议案
2	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
3	关于非公开发行A 股股票发行方案的议案
（1）	发行股票的类型和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象及认购方式
（4）	发行数量及限售期
（5）	发行价格及定价原则
（6）	募集资金数量及用途
（7）	关于本次非公开发行决议的有效期
4	关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
6	关于前次募集资金使用情况的报告
7	关于新老股东共同享有股东权益的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案

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注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年11 月

• 25 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买 入股票操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B 股相同）,股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360725	东方投票	买入	对应申报价格

• 3、投票流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：360725；

• 3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案 序号	议 案	对应申报价格
100	总议案	100.00 元
1	关于投资建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线 项目的议案	1.00 元
2	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	2.00 元
3	关于非公开发行A 股发行方案的议案	3.00 元
（1）	发行股票的类型和面值	3.01 元
（2）	发行方式	3.02 元
（3）	发行对象及认购方式	3.03 元
（4）	发行数量及限售期	3.04 元
（5）	发行价格及定价原则	3.05 元
（6）	募集资金数量及用途	3.06 元
（7）	关于本次非公开发行股票决议的有效期	3.07 元
4	关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案	4.00 元
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案	5.00 元

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6	关于前次募集资金使用情况的报告	6.00 元
7	关于新老股东共同享有股东权益的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案	8.00 元

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决； 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价 格分别申报。对于议案3 的子议案需逐项表决，3.00 元代表对议案3 下全部子 议案进行表决，3.01 元代表议案3 中子议案（1），3.02 元代表议案3 中子议案 （2），依此类推。

4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

• 1）投票不能撤单；

• 2）对不符合上述要求的申报将视为无效投票，不纳入表决结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设 置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请 数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2008 年11 月24 日下 午15:00 至2008 年11 月25 日下午15:00 中的任意时间。

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