BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 29, 2008

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2008-032 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2008-032

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定,公司第五届董事会第十二次会议审议通过的部分议案需提请股东 大会审议,因此,公司董事会拟召开 2008 年第一次临时股东大会, 会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间:2008 年 8 月 15 日 上午 9:30-10:30
  • 2、A 股股权登记日:2008 年 8 月 8 日 B 股最后交易日:2008 年 8 月 8 日
  • 3、召开地点:公司会议室
• 4、召集人:公司董事会
  • 5、召开方式:采取现场记名投票表决方式。
• 6、出席对象

(1)截至 2008 年 8 月 8 日(B 股最后交易日 2008 年 8 月 8 日) 深圳证券交易所 A、B 股交易结束,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

• (2)本公司董事、监事和董事会秘书。
• (3)本公司总裁和其他高级管理人员。
• (4)本公司聘任的律师。

二、会议审议的议案

1、关于调整和变更部分募集资金用途的议案

2、关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登 记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100016

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-64366264

联系人:刘洪峰、王辉、刘振疆

3、登记时间:2008 年 8 月 13 日至 14 日,每天 9:30-16:00

4、出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原 件参会。

四、其它事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

附件:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 28 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股 委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码): 委托人持股种类: A 股 B 股 受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同 意	弃权	反 对	意见说明
1、关于调整和变更部分募集资金用途的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并 在相应表格内划" √ ",三者中只能选其一,选择一项以上则视为 授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人 行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日