BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 31, 2007

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方A 公告编号：2007-077 证券代码：200725 证券简称：*ST 东方B 公告编号：2007-077

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 七年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，本公司董事会决定召开二00 七年第五次临时股东大会，会议有 关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2007 年11 月16 日 上午09:30-12:00

2、A 股股权登记日：2007 年11 月9 日 B 股最后交易日：2007 年11 月9 日

3、会议召开地点：本公司会议室

4、召集人：本公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）截至2007 年11 月9 日（B 股最后交易日2007 年11 月9 日）深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

（3）本公司总裁和其他高级管理人员。

（4）本公司聘任的律师。

1

二、会议审议议案及议项

• 1、关于修改《公司章程》的议案

• 2、关于增选独立董事的议案

• 3、关于增选董事的议案

4、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案

详见《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决 议公告》。

上述议案中，议案1 须经参加投票表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过，议案2－4 须经参加投票表决的股东所持有效表 决权的1/2 以上表决通过。议案2 和议案3 董事候选人的选举采用累 积投票制投票表决。议案3 的独立董事候选人需经深圳证券交易所资 格审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室 地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64366264、010－64318888 转

指定传真：010－64366264、010－64363989

2

• �联系人：�冯莉琼、刘洪峰、赵贵梅、王辉

3、登记时间：2007 年11 月14 日、15 日，每日9:30－16:00

4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原 件参会。

五、其它事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会

二00 七年十月三十日

3

附件：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司 二00 七年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于增选独立董事的议案
3	关于增选董事的议案
4	关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

4

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

5