BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 31, 2007

证券代码：000725 证券简称：ST 东方A 公告编号：2007-060 证券代码：200725 证券简称：ST 东方B 公告编号：2007-060

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 七年度第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司 董事会决定召开二00 七年度第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2007 年9 月26 日 下午13:00 起

• （2）网络投票时间：2007 年9 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 9 月26 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年9 月25 日下午15:00 至2007 年9 月26 日下午15:00 中的任意时间。

2、A 股股权登记日：2007 年9 月18 日 B 股最后交易日：2007 年9 月18 日

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召集人：本公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表 决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表

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决为准。

7、会议出席对象

（1）截至2007 年9 月18 日（B 股最后交易日2007 年9 月18 日）深圳证 券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席（被委托人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案及议项

• 1、关于停止实施大尺寸TFT-LCD 业务部分权益转让的议案

2、关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产 线项目的议案

3、关于变更部分募集资金用途的议案

• 4、关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第5 代薄膜晶体管液

• 晶显示器件（TFT-LCD）二次增资扩产项目的议案

5、关于投资建设第4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项 目的议案

6、关于前次募集资金使用情况的说明

• 7、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 8、关于非公开发行A 股发行方案的议案

• （1）发行股票的类型和面值

（2）发行方式

• （3）发行对象

• （4）发行数量

• （5）发行价格及定价原则

• （6）锁定期安排

• （7）募集资金数量及用途

• （8）关于本次非公开发行股票决议的有效期

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该议案上述事项需股东大会逐项审议表决。

• 9、关于募集资金运用可行性报告

• 10、关于新老股东共同享有股东权益的议案

• 11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案 12、关于修改《公司章程》的议案

• 《公司章程》修改内容详见2007 年8 月28 日刊登的《京东方科技集团股

• 份有限公司第五届第二次董事会决议公告》。

上述议案中，议案1 须经参加投票表决的非关联股东所持有效表决权的2/3 以上表决通过，议案2－11 须经参加投票表决的股东所持有效表决权的2/3 以上 表决通过，议案12 须经参加投票表决的股东所持有效表决权的1/2 以上表决通 过。

三、现场会议登记及会议出席办法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证

明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

• 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－64366264、010－64363989

联系人：�冯莉琼、刘洪峰、赵贵梅、王辉

• 3、登记时间：2007 年9 月21 日、24 日， 09:30－16:00

• 4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年9 月

• 26 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B 股相同）,股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360725	东方投票	买入	对应申报价格

3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分 别申报。对于议案8 的子议案需逐项表决，8.00 元代表对议案8 下全部子议案 进行表决，8.01 元代表议案8 中子议案（1），8.02 元代表议案8 中子议案（2）， 依此类推。具体如下表：

议案序号	议 案	对应申报价格
100	总议案	100.00 元
1	关于停止实施大尺寸TFT-LCD 业务部分权益转让的议案	1.00 元
2	关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF） 生产线项目的议案	2.00 元
3	关于变更部分募集资金用途的议案	3.00 元
4	关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第5 代薄膜晶体 管液晶显示器件（TFT-LCD）二次增资扩产项目的议案	4.00 元
5	关于投资建设第4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产 线项目的议案	5.00 元
6	关于前次募集资金使用情况的说明	6.00 元
7	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	7.00 元
8	关于非公开发行A 股发行方案的议案	8.00 元
（1）	发行股票的类型和面值	8.01 元
（2）	发行方式	8.02 元
（3）	发行对象	8.03 元
（4）	发行数量	8.04 元
（5）	发行价格及定价原则	8.05 元
（6）	锁定期安排	8.06 元
（7）	募集资金数量及用途	8.07 元
（8）	关于本次非公开发行股票决议的有效期	8.08 元
9	关于募集资金运用可行性报告	9.00 元

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10	关于新老股东共同享有股东权益的议案	10.00 元
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案	11.00 元
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00 元

4、在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

• 5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 6、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设 置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请 数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2007 年9 月25 日下 午15:00 至2007 年9 月26 日下午15:00 中的任意时间。

五、其它事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二00 七年八月二十九日

附件：授权委托书 （复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司

二00 七年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于停止实施大尺寸TFT-LCD 业务部分权益转让的议案
2	关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片 （CF）生产线项目的议案
3	关于变更部分募集资金用途的议案
4	关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第5 代薄膜 晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）二次增资扩产项目的议案
5	关于投资建设第4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生 产线项目的议案
6	关于前次募集资金使用情况的说明
7	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
8	关于非公开发行A 股发行方案的议案
（1）	发行股票的类型和面值
（2）	发行方式
（3）	发行对象

6

（4）	发行数量
（5）	发行价格及定价原则
（6）	锁定期安排
（7）	募集资金数量及用途
（8）	关于本次非公开发行股票决议的有效期
9	关于募集资金运用可行性报告
10	关于新老股东共同享有股东权益的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议 案
12	关于修改《公司章程》的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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