BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 28, 2006

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2006-040 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2006-040

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 六年度第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，京东方科技集团股份有限公司董事会 决定召开二00 六年度第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2006 年11 月16 日 上午9:30-12:00 2、A 股股权登记日：2006 年11 月9 日 B 股最后交易日：2006 年11 月9 日

• 3、会议召开地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2 号（乘359 路、405 路、735 路、

737 路、915 路公共汽车至农场站）

• 4、召集人：本公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）截至2006 年11 月9 日（B 股最后交易日2006 年11 月9 日）深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

1

二、会议审议事项

• 1、关于增选董事的议案

• 2、关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权

• 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

• 地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64366264、010－64318888 转

指定传真：010－64366264、010－64363989

联系人：�仲慧峰、张世通、赵贵梅

• 3、登记时间：2006 年11 月14 日、15 日，每日9:30－16:00 注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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二00 六年十月二十七日

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附： 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司二00 六年度第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码： 委托人证券帐号： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托人持股数量：

受托人（签字）： 委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

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