BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 29, 2006

000725 G 2006-027 证券代码： 证券简称： 京东方 公告编号： 200725 B 2006-027 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号：

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00 六年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，京东方科技集团股份有限公司董事会 决定召开二00 六年度第二次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2006 年9 月15 日 上午9:30

• 2、A 股股权登记日：2006 年9 月7 日 B 股最后交易日：2006 年9 月7 日

• 3、会议召开地点：公司会议室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号（乘401、418、955、967 路 公交车陈各庄站下车即到）

• 4、召集人：本公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）截至2006 年9 月7 日（B 股最后交易日2006 年9 月7 日） 深圳证券交易所A、B 股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

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二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于董事任职变动的议案

三、会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100016

联系电话：010－64366264、010－64318888 转

指定传真：010－64366264、010－64363989

联系人：�仲慧峰、张世通、赵贵梅

3、登记时间：2006 年9 月12 日、13 日，每日9:30－16:00

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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二00 六年八月二十四日

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附： 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司二00 六年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码： 委托人证券帐号： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托人持股数量：

受托人（签字）： 委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

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