BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2005

**京东方：关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告

**2005-07-26 06:47

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　公告编号：2005-034

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　公告编号：2005-034

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

公司于2005年7月1日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会决议公

告》和《关于召开二00五年度第二次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股

东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会

有关事项第二次公告：

1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间

均保持不变：

2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　　事　　会

二00五年七月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹

委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第二

次临时　　股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　

委托人身份证件名称：　　　　

委托人身份证件号码：

委托人证券帐号：

委托人持股种类：　　 A股　　　　B股

委托人持股数量：

委托权限：

受托人（签字）：　　　　

受托人身份证件名称：　　　　

受托人身份证件号码：

委托日期：　　　年　月　日

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