BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 21, 2005

000725 A 2005-026 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号： 200725 B 2005-026 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号：

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2005年度第一次临时股东大会的第三次公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司于2005年6月2日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届 第十一次董事会决议公告》和《关于召开2005年度第一次临时股东大 会的公告》，并于2005年6月9日刊登《关于召开2005年度第一次临时 股东大会的再次公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统 计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次 股东大会有关事项第三次公告。

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2005 年7 月5 日 下午13:30-16:00 2、召开地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2 号（乘359 路、405 路、735 路、 737 路、915 路公共汽车至农场站）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票与网络表决相结合

本次股东大会采用现场投票与网络表决相结合的方式，股东大会 股权登记日登记在册的所用股东既可参与现场投票，也可通过互联网 参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行 使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以 现场表决为准。

• 5、出席对象

(1)截至2005 年6 月8 日（星期三）深圳证券交易所A、B 股交 易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（授权委托

书附后）；

• (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、关于调整原TFT-LCD 事业境外上市计划的议案

• 2、关于符合H 股发行条件的议案

• 3、关于H 股发行方案的议案

• （1）发行股票种类

• （2）发行股票面值

• （3）发行规模

• （4）发行对象

• （5）发行定价方式和发行价格

• （6）发售原则

• （7）募集资金数额及用途

• （8）决议的有效期

• 4、关于发行H 股募集资金运用可行性报告

• 5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的

• 议案

• （1） 资本公积金转增股本方案

• （2） 新老股东共享累计未分配利润方案

• 6、关于修改《公司章程》的议案

• 7、关于聘请H 股发行专项审计师的议案

• 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H 股发行有关事

• 宜的议案

• （1）授权事项一

• （2）授权事项二

• （3）授权事项三

• （4）授权事项四

• （5）授权事项五

• （6）授权事项六

• （7）授权事项七

（8）授权事项八

上述议案内容请见公司于2005 年6 月2 日刊登的《京东方科技 集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告》。上述议案需经 参加表决的全体股东大会表决通过,其中上述第2、3 项议案需经参加 表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业 执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授 权委托书、受托人身份证等到公司注册地办理登记手续，也可以通过 信函或传真方式登记。

• 2、登记时间

参会股东登记时间延长至2005 年6 月24 日 上午9:00-11:30 下午13:30－16:00

• 3、登记地点

京东方科技集团股份有限公司资本与股证部 地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮 编：100016

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股 东帐户卡等文件进行登记（参照1）和表决。

四、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票的起止时间

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年7 月 5 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码与投票简称

本次股东大会的投票代码：360725；投票简称：京东投票 3、股东大会提案的投票方法

股东投票的具体程序： ①买卖方向为买入投票；

“ ” ②在 委托价格 项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 一；如果对议案三中的各项表决结果相同，则可以选择3.00 元；如 果选择了3.00 元，则再选择议案三中的议项（1）至（8）是无效的； 如果对议案八中的各项表决结果相同，则可以选择8.00 元；如果选 择了8.00 元，则再选择议案八中的议项（1）至（8）是无效的；A、 B 股股东需要分别申报。

议案及及其序号如下表：

议案	序号
议案一	**1.00元 **
议案二	2.00元
议案三	3.00元
议案三中议项1	3.01元
议案三中议项2	3.02元
议案三中议项3	3.03元
议案三中议项4	3.04元
议案三中议项5	3.05元
议案三中议项6	3.06元
议案三中议项7	3.07元
议案三中议项8	3.08元
议案四	4.00 元
议案五	5.00 元
议案五中议项1	5.01元
议案五中议项2	5.02元
议案六	6.00元
议案七	7.00元
议案八	8.00元
议案八中议项1	8.01元
议案八中议项2	8.02元
议案八中议项3	8.03元
议案八中议项4	8.04元

议案八中议项5	8.05元
议案八中议项6	8.06元
议案八中议项7	8.07元
议案八中议项8	8.08元

• “ ”

• ③在 委托股数 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间

本次股东大会网络投票开始时间为2005年7月4日下午15：00 ， 结束时间为2005 年7 月5 日下午15:00。

• 2、投票方法

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅 电 话：010－64366264、64318888 转 传 真：010－64366264、64363965

2、会议费用

本次会议费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份 有限公司二00 五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。 委托人（签字）： 委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：

委托人持股种类： A 股 B 股 委托人持股数量： 委托权限： 受托人（签字）： 受托人身份证件名称： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二00五年六月二十日