BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Dec 10, 2004

**京 东 方：关于召开二00四年度第二次临时股东大会的公告

**2004-12-11 06:41   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2004-038

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2004-038

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00四年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

本公司2004年度第二次临时股东大会定于2005年1月11日召开，现将会议有关事项公告如

下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2005年1月11日　　上午9:00-11:00

三、会议地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场

站 ）

四、会议审议内容：

1、关于变更会计师事务所的议案

有关内容请查阅2004年11月16日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届临时董事会

决议公告》。

2、关于修改《公司章程》的议案（将对修改内容逐项表决）

五、会议出席对象：

1、截至2004年12月24日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出

席（委托书见附件）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记：

1、登记手续：

出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托

人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代

表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传

真方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间：2004年12月29日至2005年1月5日

登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部

联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

电　话：010－64366264　　010－64318888转6272

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

京东方科技集团股份有限公司　　

董　事　会

二00四年十二月九日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年度第二

次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　

委托人身份证件名称：　　　　

委托人身份证件号码：

委托人证券帐号：

委托人持股种类：　　 A股　　　　B股

委托人持股数量：

受托人（签字）：　　　　

委托人身份证件名称：　　　　

委托人身份证件号码：

委托日期：　　　年　 月　 日