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Feb 24, 2004

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**京 东 方：关于召开二00四年度第一次临时股东大会的通知

**2004-02-25 06:46   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2004-010

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2004-010

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00四年度第一次临时股东大会的通知

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00四年度第一次临时股东大会，具

体事宜如下：

一、会议时间：2004年3月30日　　上午9:30　　　

二、会议地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车

至农场站）

三、会期：半天

四、会议审议内容：

1、关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市的提案；

2、关于增加增发B股超额募集资金用途的提案；

3、关于增选董事的议案。

五、会议出席对象：

1、2004年3月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项：

1、登记手续及方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、

法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式

登记。

2、登记时间及地点：

时　间：2004年3月22日至2004年3月24日

（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地　点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通

电　话：010－64366264　　010－64318888转6272、6271

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00四年二月二十四日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○四年度

第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　委托人证券帐号：

受托人（签字）：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：二00四年　月　 日

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