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Nov 21, 2003

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**京 东 方：关于召开二00三年度第二次临时股东大会的公告

**2003-11-22 06:49   

证券代码:000725　　　证券简称:京东方A　　 公告编号:2003-034

证券代码:200725　　　证券简称:京东方B　　 公告编号:2003-034

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00三年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第二次临时股东大会，具

体事宜如下：

一、会议时间：2003年12月22日　　上午9:00-12:00　　　

二、会议地点：北京国门路大饭店

三、会期：半天

四、会议审议内容：

关于收购冠捷科技有限公司部分股权的议案；

注：该议案已经公司第三届第十四次董事会（2003年7月22日）审议通过（有关内容详

见公司于2003年8月7日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

刊登的公告），并提请股东大会授权董事会全权办理以下有关本次收购事宜：（1）签署与本

次股权收购相关的合同和协议；（2）根据市场情况和其他实际情况, 适当调整收购方案；

（3）根据本次股权收购所涉及境内外相关法令、法规的要求，聘请中介机构，完成报批工

作；（4）与本次股权收购相关的其他事宜。

五、会议出席对象：

1、2003年11月28日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项：

1、登记手续及方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、

法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式

登记。

2、登记时间及地点：

时　间：2003年12月8日至2003年12月10日

（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地　点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：仲慧峰、陈晓琳

电　话：010－64366264　　010－64318888转6271/6272

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00三年十一月二十一日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度

第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐号：

受托人（签字）：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：二00三年　　月　　 日

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