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Sep 2, 2003

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**京 东 方：关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

**2003-09-02 06:46   

证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2003-026

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2003-026

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00三年度第一次临时股东大会的公告

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第一次临时股东大会，具体

事宜如下：

一、会议时间：2003年10月8日　　上午10:00　　　

二、会议地点：北京国门路大饭店

地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

三、会期：半天

四、会议审议内容：

1、关于董事会董事任职变动的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于转让星科大厦的议案；

4、关于转让所持北京松下照明光源有限公司股权的议案；

注1、上述第2项议案已经公司第三届临时董事会（2003年6月10日）审议通过，并于2003

年6月11日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登有关内

容的公告。

注2、上述第3、4项议案已经公司第三届第十五次董事会（2003年8月21日）审议通过，并

于2002年8月26日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登

有关内容的公告。

五、会议出席对象：

1、2003年9月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项：

1、登记手续及方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委

托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定

代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点：

时　间：2003年9月22日至2003年9月24日

（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地　点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处联系人：仲慧峰、陈晓琳

电　话：010－64366264　　010－64318888转6272

传　真：010－64366264

地　址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮　编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00三年八月二十九日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第

一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人证券帐号：

受托人（签字）：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：二00三年　月　 日

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