BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Management Reports 2019

Mar 25, 2019

京东方科技集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策, 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下:

一、2018 年经营情况概述

2018 年是京东方物联网创新转型发展关键之年,公司创新提出 并深刻思考"三个再平衡"战略思路(即在中国经济新常态背景下, 实现重资产与轻资产业务再平衡;在第四次产业革命背景下,实现市 场机会与能力建设再平衡;在全球政治经济新格局背景下,实现贸易 再平衡),将端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业板块细分为七 大事业群(即显示与传感器件事业群、传感器及应用解决方案事业群 智造服务事业群、IoT 解决方案事业群、数字艺术事业群、移动健康 事业群、健康服务事业群),更好地满足物联网环境下细分应用市场 需求,同时搭建 B2B 全球行销平台和 B2C OMO 行销平台,强化客户拓 展和维护,并成立品牌与全球市场推广中心,加强品牌与市场推广, 也将 IT 组织细分为 CIO 组织和信息技术研究开发中心,进一步提升 信息技术能力。完善好新体系的同时,京东方抓住市场机遇,深拓细 分市场,加大技术研发,调整产品结构,加强精益管理,实现营业收 入约 971 亿元,净利润约 34.4 亿元,经营业绩仍保持业内领先水平。

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(一)D、S、H 三大事业板块保持较快发展

显示面板总体出货量保持全球第一;智能手机液晶显示屏、平板 电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大 主流产品市场占有率持续提升,全面达成全球第一。全球首条 TFT-LCD 最高世代生产线——京东方合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线产能和良 率快速提升;中国大陆首条 AMOLED(柔性)生产线——成都第 6 代 AMOLED(柔性)生产线良品率稳步提升,供货一线品牌厂商;重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线、绵阳第 6 代 AMOLED(柔性)生产线规 划与建设按计划进行;宣布投资京东方第四条 AMOLED(柔性)生产 线——福州第 6 代 AMOLED(柔性)生产线,夯实京东方端口器件产 品供应能力。智造服务出货量稳步提升,电视/显示器整机出货约 1,800 万台,分别居全球第三、四位。生命科技产业基地项目快速布 局。

(二)创新细分与应用市场拓展取得进展

显示与传感器件事业群创新产品出货面积和营收同比大幅增长; 传感器及解决方案事业群营收同比增长超 200%,X-ray 平板探测器全 年出货增长约 350%;数字艺术事业群全年新增用户约 12.3 万,同比 增长 6 倍,平台作品突破 100 万件,累计作品推送量突破 500 万次, 确立数字化艺术品图像显示系统 ITU 国际标准,推出人工智能语音版 画屏,市场影响力增强,行业生态初步建立;商业显示产品完成多个 标杆项目,营收同比增长约一倍;智慧零售电子标签业务全球市占率 超 50%,服务全球 61 个国家及地区约 1.7 万家门店,中国区新开拓 门店数量增长迅速;智能睡眠仪、便携式心电检测仪、体脂秤等产品 陆续上市;移动健康 APP 3.0 成功上线;自主规划和建设的合肥京东 方医院投入使用。

(三)技术创新能力持续提升

专利申请数量保持快速增长,全年新增专利申请 9,585 件,其中 海外专利申请超 38%,OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专 利申请超 4,000 件,新增专利授权超 4,800 件,其中美国授权超 1,600 件;美国商业专利数据显示,京东方美国专利授权量全球排名由 2017 年第 21 位跃升至 2018 年第 17 位。

二、2018 年董事会工作回顾

(一)董事会会议情况

2018 年公司董事会共召开 12 次会议,具体情况如下:

1、2018 年 1 月 25 日,公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于合肥鑫晟光电科技有限公司产线优化项目二期投资的议 案》。

2、2018 年 3 月 8 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案》、

《关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及 配套项目的议案》、《关于投资京东方(苏州)产业园项目的议案》、

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 20 日,公司第八届董事会第二十四次会议审议 通过了《2017 年度经营工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、

《2017 年度报告全文及摘要》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年 度事业计划》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2018 年 度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关 于开展保本型理财业务和结构性存款的议案》、《关于聘任 2018 年 度审计机构的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年 度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关

于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>及< 董事会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会战略委员会组成及议 事规则>等制度的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事 的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 23 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于审议<2018 年第一季度报告>的议案》。

5、2018 年 5 月 10 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于 SEL 氧化物半导体专利许可的议案》。

6、2018 年 5 月 17 日,公司第八届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关 于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

7、2018 年 6 月 21 日,公司第八届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于控股子公司 SES-imagotag 拟增发股份引入战略投资者 的议案》。

8、2018 年 7 月 30 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于参股北京电控产业投资有限公司的议案》。

9、2018 年 8 月 24 日,公司第八届董事会第三十次会议审议通 过了《关于审议<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

10、2018 年 10 月 16 日,公司第八届董事会第三十一次会议审 议通过了《关于参股北京高精尖产业创新投资有限公司的议案》。

11、2018 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于审议<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

12、2018 年 10 月 31 日,公司第八届董事会第三十三次会议审 议通过了《关于向北京京东方艺云科技有限公司增资的议案》、《关 于投资建设 C3C4 设计研发中心项目的议案》。

(二)董事会履行股东大会决议情况

2018 年,公司共召开 2 次股东大会,审议批准了利润分配、修 改公司章程、选举非独立董事等重大事项。截至 2018 年末,股东大 会决议执行情况主要如下:

1、武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线项目自 2018 年 1 月 22 日桩基开工,2018 年 11 月 28 日顺利完成主体结构全 面封顶。重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线 2018 年 12 月 8 日举行 开工仪式。

2、2018 年 5 月 28 日,2017 年度股东大会对《公司章程》部分 条款进行了修改;选举王晨阳先生及历彦涛先生为第八届董事会非独 立董事。

3、2018 年 6 月 28 日,实施 2017 年度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税)。

(三)董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内,董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项 目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间,战略委员会规划公 司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动,在本年度为保 证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责,并积极推进年 度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前,风控和审计委员会均 召开了专门会议听取汇报,讨论并发表意见,对公司内部控制和财务 审计等工作提出了重要意见。

在年度财务报告审计工作过程中,董事会风控和审计委员会在毕

马威华振会计师事务所(以下简称"毕马威")进场后召开会议与毕 马威进行沟通,审阅毕马威出具初步审计意见后的公司财务会计报表, 并出具了书面意见;在董事会审阅年报前,董事会风控和审计委员会 对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议,形成决 议后同意提交董事会审议;在整个审计过程中,董事会风控和审计委 员会向毕马威出具了书面的《审计督促函》,要求毕马威严格按照审 计工作时间安排,有序完成审计工作,确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内,董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定,认真 履行董事会赋予的职责,严格执行董事、监事、高级管理人员的选任 及考评程序,对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

(四)独立董事履职情况

2018 年,公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》 的相关规定勤勉尽职,积极参与董事会各专门委员会工作,认真审阅 相关议案资料并独立作出判断,针对相关重大事项发表了独立意见; 同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执 行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金 往来情况进行了了解,对董事会决议执行情况进行了检查,并提出建 设性意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(五)公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》,认真自 觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度。

2018 年,公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网 站披露相关文件,共披露公告 54 份,获得深圳证券交易所信息披露 工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客 观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

(六)投资者关系管理情况

2018 年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过现场调研、 投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网 上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥 善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研 等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。同时,认真做好投 资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和网络投票相结 合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投 资者参与公司决策;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、 全面获取公司信息。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断 学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更加了解 公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的 顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

(七)公司规范化治理情况

2018 年,公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关 法律规定和公司规章制度认真履行职责,保证公司治理结构的规范性 和有效性;公司对《公司章程》等制度进行了修订,进一步提升了公 司治理的规范化水平;公司持续在多方面推进公司治理工作,积极安 排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训,保持对关联方资

金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理的自查,通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强 与投资者的良好沟通。

2018 年,公司治理完善,运作规范,与上市公司规范治理各项 要求无差异,不存在同业竞争等问题,公司董事会已连续四届获得中 国上市公司董事会"金圆桌奖"最佳董事会奖项。未来公司将继续秉 持"诚信、规范、透明、负责"的理念,规范自身,持续提高治理水 平。

三、对公司未来发展的展望

2019 年,京东方将进一步夯实基础业务,全面优化升级智慧端 口产品,同时大力拓展物联网系统和专业服务业务,不断提升抗风险 能力和盈利能力。

(一)端口器件(D)

显示与传感器件事业群 2019 年业务聚焦点是:加快柔性升级, 扩大产品应用;推进 8425 行动计划("8425"即推广 8K、普及 4K、 替代 2K、用好 5G),构建共赢产业生态。

传感器及解决方案事业群,将持续创新转型,深耕医疗和家居领 域,为客户提供种类丰富、性能卓越的传感器件和解决方案。

(二)智慧物联(S)

智造服务事业群将服务细分应用场景解决方案需求,为生态合作 伙伴提供 ICT 终端产品。

IoT 解决方案事业群将在全面发展商务办公、智慧教育、数字医 院、智慧能源、智慧交通和智慧家居的同时,深耕智慧零售和智慧金 融领域,提供全球领先的系统集成解决方案。

数字艺术事业群将进一步优化平台功能,丰富终端产品集群,打 造最佳用户体验的数字艺术平台。

(三)智慧医工(H)

移动健康事业群将推出多款移动健康设备,完善平台功能、优化 用户体验,为百万会员提供个性化、便捷化、安全可靠的健康管理服 务。

健康服务事业群将在致力于合肥京东方医院运营工作的同时,稳 步推进成都、北京等健康产业基地项目。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 25 日