BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2006

Nov 10, 2006

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2006-043 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2006-043

京东方科技集团股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2006 年10 月28 日披露2006 年第三季度报告和2006 年度业绩 预亏公告，结合市场和投资者的问询，本公司现将有关事项提示性公告如下： 一、 关于TFT-LCD 技术使用

本公司通过下属韩国子公司BOE Hydis 技术株式会社（以下简称“BOE Hydis”），于2003 年1 月完成对韩国现代半导体产业株式会社全资子公司韩国现 代显示技术株式会社TFT-LCD 业务和相关资产的收购，BOE Hydis 拥有包括 TFT-LCD 专利、技术等无形资产在内的TFT-LCD 业务和相关资产。

为投资建设北京TFT-LCD 5G 生产线，本公司和BOE Hydis 共同投资设立北 京京东方光电科技有限公司（本公司持有75％股权，BOE Hydis 持有25％股权， 以下简称“京东方光电”），负责北京TFT-LCD 5G 生产线的投资和营运。

为确保TFT-LCD 技术使用，京东方光电与BOE Hydis 于2004 年7 月签署《技 术许可合同》，并签署相关修改与补充协议，规定京东方光电及关联公司在合同 期间内，有权依照合同规定使用TFT-LCD 相关技术，有效期为合同生效日起20 年。同时，本公司与BOE Hydis 还签署《框架性交叉许可协议》，规定本公司及 本公司的关联企业可以依据该协议项下的交叉许可使用上述技术。

自2004 年下半年以来，BOE Hydis 因成本竞争力下降，连续经营亏损；本 公司提出的结构调整和债务重组方案由于各种原因未能按计划实施。为重整企 业，实现企业自救，按照韩国法律规定，BOE Hydis 董事会于2006 年9 月向韩 国首尔中央地方法院申请启动企业回生程序（即法定重整程序）。

本公司各子公司在产品上有明确分工，在本公司的统一协调管理下，各子公 司在产品的研发、采购、生产、销售等方面是相对独立的。京东方光电于2004 年第三季度就设立了生产技术与产品研发专业部门，生产线自2005 年5 月实现 量产以来，其在研发、生产、营销及供应链管理等方面能力不断增强，运营效率

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不断提高，已完全具备了具有自主技术创新能力，成为能直接参与国际竞争的 TFT-LCD 专业化企业。

因此，在BOE Hydis 启动企业回生程序后，不会影响本公司及本公司的关联 企业对上述技术的使用。同时，本公司将会继续通过业务合作等形式，支持BOE Hydis 实现重整自救计划。

二、关于北京TFT-LCD 5G 生产线投资营运及扩产情况

按照“境外收购—国内建设—带动配套”的发展模式，本公司于2003 年第 三季度开始筹备北京TFT-LCD 5G 生产线建设计划，经本公司二00 三年度股东大 会（2004 年5 月28 日）审议通过，及国家发展和改革委员会（发改高技[2004]1258 号文）批复，基于2004 年初TFT-LCD 市场情况，测算北京TFT-LCD 5G 生产线总 投资12.49 亿美元，建设期1.5 年，项目税前内部收益率为19.16%，税后内部 收益率为17.32%，税后静态投资回收期为6.57 年。2004 年10 月，本公司和BOE Hydis 共同出资5 亿美元完成京东方光电（本公司持有75％股权，BOE Hydis 持 有25％股权）注册投资，由京东方光电负责投资建设北京TFT-LCD 5G 生产线， 该生产线实际总投资12.4 亿美元（含银团贷款7.4 亿美元），设计生产能力6 万玻璃基板/月，并于2005 年5 月实现量产，于2005 年9 月实现全面达产。

对比2004 年上半年市场景气期市场价格，17 寸TFT-LCD 市场价格已从2004 年3 月份295 美元/片降至2005 年末150 美元/片左右，北京TFT-LCD 生产线因 生产规模较小、原材料采购议价能力弱、本地化配套率低，以及2004 年度和2005 年度两次境外融资未按计划完成，使财务成本增加、扩产及关键原材料内配计划 延后等因素影响，单位产品生产成本与境外同行企业相比较高，导致京东方光电 2005 年度经营亏损，未达到项目投资的预期收益。

为提升京东方光电生产效率和收益性，本公司通过向京东方光电增资，扩 大其TFT-LCD 5G 生产线规模，生产能力从原来的6 万片玻璃基板/月增至8.5 万片玻璃基板/月。经本公司2005 年度第一次临时股东大会（2005 年7 月5 日） 审议通过，及北京市发展与改革委员会（京发改[2005]1773 号文）核准，基于 2005 年上半年TFT-LCD 市场情况，测算该增资扩产项目总投资9,000 万美元， 建设期1.5 年，项目税前内部收益率为60.14%，税后内部收益率为56.49%，税 后静态投资回收期从投资之日起为2.88 年。经本公司2006 年度第一次临时股东 大会（2006 年5 月19 日）审议通过，该增资项目的资金来源为2006 年非公开 发行A 股的募集资金。

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因项目审批、项目资金到位、项目投资建设期等因素的影响，京东方光电 生产线扩产延期，增产效应将在2006 年第四季度开始才能逐步体现。同时，受 2006 年TFT-LCD 市场价格继续下降（17 寸TFT-LCD 市场价格从2005 年末150 美元/片左右最低至100 美元/片左右）影响，预计京东方光电2006 年度继续经 营亏损，未达到项目投资的预期收益。

为推动北京TFT-LCD 5G 生产线扩产工作，经本公司第四届第二十八次董事 会（2006 年10 月26 日）审议通过，本公司决定先向京东方光电增资5,000 万 美元，余款的投资将按项目投资进度另行确定。本公司计划通过加快该项目的实 施，确保北京TFT-LCD 5G 生产线于2006 年第四季度实现先期扩产至8 万片玻璃 基板/月产能，这将进一步改善本公司北京TFT-LCD 5G 生产线的收益性。

三、关于本公司2006 年度经营业绩预亏情况

因TFT-LCD 市场竞争和市场价格的下降，本公司2006 年1－6 月出现较大经 营亏损。随着2006 年第三季度市场需求的增长，本公司抓住TFT-LCD 市场价格 回升的时机，积极采取增产降低成本，拓展市场客户增销等方式，提升经营收益， 并于2006 年第三季度（7－9 月）实现大幅度减亏。2006 年第四季度（10－12 月），由于北京TFT-LCD 5G 生产线扩产基本实现，扩产效应逐步体现，有望收益 有较大幅度增长，亏损将继续有较大幅度下降。但受累于2006 年上半年TFT-LCD 产品价格下降导致本公司2006 年前三个季度累计经营亏损幅度过大，预计本公 司2006 年1－12 月累计净利润仍为亏损。

因本公司2005 年度和预计2006 年度连续两年经营亏损，本公司股票将被实 施退市风险警示的特别处理。

有关本公司的信息请查阅本公司相关信息披露和本公司聘请的中介机构出 具的专项报告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

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